Pháp đình

Cựu Chủ tịch Trustbank bị đề nghị 6-7 năm tù

03/05/2018, 17:34

Cho 2 công ty "ma" của Phạm Công Danh vay, cựu Chủ tịch Trustbank bị VKS đề nghị mức án 6-7 năm tù.

hoang-van-toan-bi-bat

Hội đồng xét xử đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với cựu chủ tịch Trustbank

Chiều 3/5, phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Trustbank cùng 5 đồng phạm bước sang phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Theo đại diện VKS, thông qua kết quả thẩm vấn công khai tại tòa, phần luận tội sẽ tập trung chủ yếu vào việc phê duyệt cấp tín dụng của lãnh đạo TrustBank cho 2 công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương vay vốn.

Cụ thể, ngày 28/12/2012, các thành viên hội đồng tín dụng ngân hàng ký biên bản họp thống nhất cho 2 công ty vay 650 tỷ. Cùng ngày, ông Trần Sơn Nam ký công văn gửi chi nhánh Sài Gòn thông báo thống nhất cho 2 công ty vay. Trên cơ sở này, cùng ngày Hoàng Đình Quyết, phó giám đốc chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng tín dụng cho công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ, hợp đồng cho Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 15%/năm, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cho bên thụ hưởng, tài sản bảo đảm là lô đất số 3 tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Lô đất được Công ty DATC thuộc Bộ Tài chính định giá hơn 913 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 28/12/2012, TrustBank CN Sài Gòn tiến hành giải ngân 650 tỷ cho 2 công ty. Sau đó tiền được chuyển về tài khoản của Phạm Công Danh để cá nhân ông Danh sử dụng (trong đó dùng 135 tỷ trả cho Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao TrustBank, còn lại chi lãi ngoài).

VKS xác định, các thành viên hội đồng tín dụng TrustBank không thực hiện đúng quy định về cho vay, chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của DATC với lô đất hơn 5.000m2 tại sân vận động Chi Lăng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam là hai thành viên giữ vị trí cao nhất trong ngân hàng, quyết định việc cho vay. Bị cáo Toàn tại tòa chưa thành khẩn, chối bỏ trách nhiệm…Với các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở kết luận truy tố 7 bị cáo về tội vi phạm quy định cho vay là hoàn toàn đúng người đúng luật. Tất cả các bị cáo không hưởng lợi từ quyết định cho vay, chỉ mong mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.

Trên cơ sở trên, VKS đề nghị tuyên phạt Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT TrustBank mức án 6-7 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc mức án 5-6 năm; 5 bị cáo còn lại gồm Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán, thành viên Hội đồng tín dụng; Ngô Trí Đức, nguyên Phó tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó tổng giám đốc; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng phòng pháp chế đề nghị mức 3 năm tù cho hưởng án treo. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.