Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao Nguyễn Văn Dương chuyển tiền từ CNC sang UDIC?

Ngày 7/3, phiên phúc thẩm xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan 2 cựu tướng công an tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Phú Thọ.

Khi được gọi lên bục xét hỏi, bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (nguyên kế toán công ty CNC) cho biết, không kháng cáo nhưng với tội danh Rửa tiền nhưng mong HĐXX xem xét chuyển án phạt 2 năm tù giam sang án phạt tiền.

Đồng thời lý giải nguyên do Nguyễn Văn Dương yêu cầu chuyển tiền từ CNC sang UDIC. Bị cáo Hà khai, trước khi vào làm cho CNC, bị cáo làm kế toán ở công ty UDIC do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch.

"Anh Dương muốn tham gia vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, nhưng phải đáp ứng được điều kiện về vốn. Anh Dương chỉ đạo nâng vốn góp bằng hình thức quay vòng, tạo hợp đồng khống. Sau khi bị cáo sang CNC, công ty UDIC có nâng vốn góp lần thứ hai. Anh Dương chỉ đạo chuyển tiền từ CNC sang UDIC để bù vào những hợp đồng đã nâng khống trước đó", bị cáo Hà khai nhận.

Cũng được gọi lên bục xét hỏi, nguyên nhân viên Trung tâm thanh toán của CNC Nguyễn Ngọc Thịnh bất ngờ thay đổi lời khai so với phiên sơ thẩm.

Khi HĐXX hỏi về việc "Bị cáo có tham gia vào việc vận hành các game đánh bạc RikVip, Tip Club không?" Bị cáo Thịnh khẳng định: "Bị cáo không tham gia vào vận hành, chỉ tham gia chuyển tiền".

HĐXX sau đó đã công bố bút lục từ phiên sơ thẩm, trong đó có đoạn bị cáo Thịnh thừa nhận "có tham gia vận hành RikVip". Chủ tọa Nguyễn Vinh Quang nhắc nhở bị cáo Thịnh: "Quá trình vận hành game bài là một chuỗi hoạt động, từ việc đẩy game lên đến khâu chuyển tiền đều là vận hành đường dây này".

Siết chặt quản lý phương tiện tham gia Lễ hội Nghinh Ông 2019