13 công ty liên quan đến đại gia Phát “dầu” không hoạt động

11/09/2020 12:44

Theo thông tin từ Cục Thuế TP Hải Phòng, đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát đã lập nhiều công ty nhưng không hoạt động.

13 công ty liên quan đến đại gia Phát “dầu” không hoạt động 1
Đại gia Ngô Văn Phát và toà lâu đài khủng

Ngày 10/9, thông tin từ Cục thuế TP Hải Phòng cho biết, hiện cơ quan chức năng phát hiện có nhiều công ty liên quan đến ông Ngô Văn Phát (SN 1964) nhưng không hoạt động.

Ông Ngô Văn Phát (còn gọi là Phát "dầu") là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng dầu Phát - Petraco. Ngoài lĩnh vực xăng dầu; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Thành ở Thái Bình vừa bị bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ông Phát được biết đến là một đại gia lớn trong ngành kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cũng là người sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Hiện Cục thuế TP Hải Phòng đã cung cấp nhiều thông tin như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan của 14 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng có liên quan đến đại gia Ngô Văn Phát cho cơ quan điều tra.

Trong số 14 doanh nghiệp này, có 13 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một doanh nghiệp đang hoạt động, nộp thuế đầy đủ là Công ty CP Thương mại Xăng dầu Phát.

Còn lại 13 doanh nghiệp không hoạt động gồm: Công ty TNHH Quang Khải, Công ty TNHH Dũng Phong tại huyện Thủy Nguyên; Công ty CP kỹ thuật Minh Hảo, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hòa Phát cùng ở quận Hồng Bàng - An Dương. 9 công ty TNHH: Minh Hảo, TM&PT 39, Tuấn Vinh, Vật tư Đại Lộc, Vật tư Tùng Dương, PTXD và TM 89, Đại Hoàng Lâm, Huy Cường và Công ty TNHH Thương mại vật tư Đức Phúc cùng thuộc Chi cục Thuế quận Ngô Quyền và quận Hải An quản lý.

Trước đó Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Quá trình điều tra, xác minh, Công an đã xác định ông Ngô Văn Phát tổ chức cầm đầu ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Từ đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố ông Ngô Văn Phát cùng 6 bị can khác liên quan.

Theo nhiều nguồn tin của PV Báo Giao thông, lợi nhuận của Công ty CP Thương mại Xăng dầu Phát từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và còn 500.000 đồng vào năm 2019. Công ty này hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Công ty này mở rộng ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam. Theo nhiều thông tin, cả 14 công ty liên quan đến vị đại gia này đều không hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

13 công ty liên quan đến đại gia Phát “dầu” không hoạt động 2
Một góc toà lâu đài khủng của đại gia Ngô Văn Phát

Gần đây, ông Phát còn nổi lên bởi vai trò là Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phú Thành (Phú Thành) với siêu dự án Cồn Vành tại Thái Bình mà Tập đoàn này đóng vai trò đơn vị tài trợ quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch. Theo quy hoạch, Dự án Khu đô thị Cồn Vành - Cồn Thủ có tổng diện tích hơn 3.000 ha, với 5 phân khu chức năng gồm sân golf, casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái. Tổng mức đầu tư của dự án này lên tới 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Phú Thành tính đến cuối năm 2019 chỉ khoảng 163 tỷ đồng. Năm 2016, Phú Thành đạt gần 200 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế là 650 triệu đồng. Lợi nhuận năm 2017 đạt 80 triệu đồng, 2018 đạt 430 triệu đồng rồi bất ngờ năm 2019 lỗ 11,6 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2019, vị trí người đại diện theo pháp luật của Phú Thành đã được chuyển từ Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Phát sang Tổng giám đốc Hoàng Quốc Việt. Đến tháng 6/2020, Công ty này tăng vốn từ 163 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và sau đó chuyển trụ sở chính từ Quảng Ninh về Hải Phòng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Phú Thành là than.

Đông Bắc