Bắt giam người phụ nữ huy động vốn lập ngân hàng để lừa đảo

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 650 tỷ đồng. Bà Nghệ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát)

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định bà Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Tuyết và các cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, chiêu bài bà Nghệ đưa ra là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu, khiến bà Tuyết và nhiều người khác "sập bẫy".

Ban đầu, bà Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.

Sau khi đã lấy được lòng tin từ các đối tác, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ họ góp vốn với số tiền nhiều hơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra, xử lý.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Lời khai nghi phạm đâm tử vong dân quân tự vệ phân luồng giao thông