Bị chiếm giữ tiền tỷ vì tin lời đối tác mua 1 triệu lít dầu D.O giá rẻ

Quang Phương
Quang Phương
18/05/2022 19:10

Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo và tài liệu vụ việc liên quan đến việc mua bán dầu D.O giá rẻ giữa 3 doanh nghiệp tại TP.HCM.

Tin đối tác có lô dầu giá rẻ hơn thị trường, cuối năm 2021, Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Thiên Phát (Công ty Thiên Phát) đã huy động vốn để chuyển cho Công ty CP Đầu tư Triều Võ PETRO (Công ty Triều Võ) và Công ty TNHH TMDV Kim Long PETRO (Công ty Kim Long) hơn 17,1 tỷ đồng để mua dầu D.O nhưng không nhận được hàng như cam kết. Cuối tháng 4 vừa rồi, bên mua đã tố cáo bên bán ra Công an TP.HCM.

Mua hơn 1 triệu lít dầu giá rẻ nhận về "khoản nợ" 10 tỷ

Vẫn theo tài liệu, ngày 10/5/2021, Công ty Thiên Phát đã ký 2 hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu với Công ty Kim Long và Công ty Triều Võ. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

Bị chiếm giữ tiền tỷ vì tin lời đối tác mua 1 triệu lít dầu D.O giá rẻ 1

Trụ sở Công ty Kim Long tại số 130/2 đường 12, phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân). Ảnh: Quang Phương.

Trong đơn tố cáo, bà Chu Thị Tuyển trình bày: Trong các ngày 15, 16, 17 tháng 11/2021, bà Đỗ Thị Huyền Phương (Công ty Triều Võ) liên tục gọi điện báo có lô hàng khoảng 1.000.000 lít dầu D.O 0.05%S của đối tác họ đang rất cần tiền giải ngân, bán giá tốt, chênh lệch với giá thị trường 200 - 300 đồng/lít, họ cần tiền nên phải thanh toán trước. Trong 3 ngày đó, bà Phương gọi điện hối thúc mua hàng và chuyển tiền trước 12 giờ trưa cho kịp giải ngân.

Bà Tuyển cho biết, để có tiền mua số dầu trên bà đã huy động được hơn 17,1 tỷ đồng và nộp vào tài khoản hai đơn vị trên để mua hơn 1 triệu lít dầu D.O.

Trong 3 ngày nói trên, Công ty Kim Long và Công ty Triều Võ đã xuất 3 hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Thiên Phát (mua dầu D.O 0.05%S) với tổng số tiền hơn 17,1 tỷ đồng. Cụ thể: ngày 15/11/2021 Công ty Triều Võ xuất hóa đơn hơn 6,5 tỷ đồng, ngày 16/11/2021 Công ty Kim Long xuất hóa đơn hơn 7,2 tỷ đồng, ngày 17/11/2021 Công ty Kim Long xuất hóa đơn hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo bà Tuyển, sau khi nhận được tiền, hai doanh nghiệp trên đã bàn giao 264.000 lít dầu tương ứng với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Tuyển nhiều lần yêu cầu 2 doanh nghiệp trên hoặc chuyển trả lại tiền, hoặc trả hàng nhưng không được đáp ứng đầy đủ.

Trong khi đó, theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu giữa Công ty Thiên Phát với hai Công ty Triều Võ và Công ty Kim Long (hiệu lực hợp đồng từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 31/12/2022) thì khi đối tác thanh toán tiền, Công ty Triều Võ và Công ty Kim Long phải xuất dầu trả ngay trong ngày cho Công ty Thiên Phát.

Ngày 4/1/2022, đại diện Công ty Triều Võ gồm ông Đỗ Tô Hòa (giám đốc), bà Đỗ Thị Huyền Dũng (cổ đổng), ông Nguyễn Thiệp Khắc (cổ đông) và phía Công ty Thiên Phát đã ký biên bản xác nhận công nợ. Theo đó, phía Công ty Triều Võ còn nợ Công ty Thiên Phát 8.109.400.000 đồng, 243.000 lít dầu D.O 0.05%S.

Bị chiếm giữ tiền tỷ vì tin lời đối tác mua 1 triệu lít dầu D.O giá rẻ 2

Biên bản xác nhận bên A (Công ty Triều Võ) còn nợ bên B (Công ty Thiên Phát) hơn 8,1 tỷ đồng và 243.000 lít dầu DO. Ảnh: Quang Phương.

Bà Tuyển cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quy cả dầu ra tiền mặt, tổng cộng Công ty Thiên Phát đang bị nợ hơn 10 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bị tố cáo: Chúng tôi chỉ làm việc với công an

“Suốt từ ngày 04/1/2022 đến nay, lãnh đạo hai công ty này chỉ trả nhỏ giọt với số tiền, hàng không đáng kể và nhiều lần tuyên bố không trả, muốn làm gì thì làm, nếu báo ra công an thì không trả nữa và đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản, trốn tránh hành vi phạm tội. Riêng bản thân tôi đang gặp rất nhiều khó khăn và áp lực bởi vì không có tiền, dầu trả cho khách hàng”, bà Tuyển trình bày trong đơn tố cáo.

Trong đơn, bà Tuyển còn tố cáo: Hai Công ty trên đã lừa đảo một cách có tổ chức.

Ban đầu, họ thực hiện hợp đồng nghiêm chỉnh, đến khi khách hàng mua nhiều, hợp đồng giá trị lớn họ sẽ yêu cầu trả tiền trước rồi không giao trả hàng cho khách, khi khách hàng đòi thì họ hứa trả và tìm cách dây dưa trả ít dần rồi chiếm đoạt luôn.

Ngày 18/5, phóng viên tìm đến địa chỉ (theo trong hợp đồng mua bán) của Công ty Kim Long tại số 130/2 đường 12, phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) nhưng công ty đóng cửa. Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với bà Đỗ Thị Huyền Dung, Giám đốc Công ty Kim Long. Tuy nhiên, sau khi nghe phóng viên trình bày nội dung, bà Dung nói: “Chúng tôi chỉ làm việc trực tiếp với cơ quan công an chứ không tiếp báo chí!”.

Trong khi đó, chúng tôi tìm đến địa chỉ của Công ty Triều Võ tại địa chỉ số 32C-D, đường Tân Quý, phường Tân Quý (Q. Tân Phú) thì nơi đây là tòa nhà của một công ty khác. Chúng tôi liên hệ với ông Đỗ Tô Hòa, Giám đốc Công ty Triều Võ, điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy, nhắn tin không phản hồi.

Quang Phương