Cần Thơ: Khởi tố, bắt giam 2 giám đốc lừa đảo

Cơ quan ANĐT bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam

Chiều  16/6,  Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an TP Cần Thơ  đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt là Công ty Tân Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang), để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn bắt tạm giam ông Phạm Tường Thi (SN 1980, Giám đốc công ty Công ty TNHH Tân Tiến, gọi tắt là Công ty Tân Tiến).

Nâng khống giá trị tài sản?

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản.

Theo đó, những tổ chức hộ gia đình, cá nhân được vay vốn và hỗ trợ lãi suất gồm: hợp tác xã, tổ hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp; các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp. Mức tiền vay tối đa để mua các loại máy móc, thiết bị này bằng 100% giá trị hàng hóa. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 là 50%. 

Lợi dụng chính sách này, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên gửi Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ để vay tiền.

Để được vay tiền, Nhân đem thế chấp tài sản là siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận ninh kiều, TP Cần Thơ) mà  Công ty Tây Nam mua đấu giá với số tiền 104 tỉ đồng, nhưng được định giá  hơn 333 tỉ đồng. Do vậy, Nhân đã được ngân hàng cho  vay 289 tỉ đồng (đã giải ngân được 259 tỉ đồng).

Sử dụng sai mục đích gói vay

Theo cơ quan điều tra, trong số 259 tỉ được ngân hàng giải ngân, Nhân đã chuyển hàng trăm tỉ đồng vào tài tài khoản của  Công ty TNHH Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm giám đốc, theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh gồm Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI (TP.HCM) và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TP.HCM).

Sau khi nhân được tiền từ Công ty Tây Nam, Công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại chính Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 14 lần để hưởng lãi suất 9% /năm và thu lợi được số tiền gần 1 tỉ đồng. Ngoài ra Công ty Tân Tiến  còn dùng số tiền  gần 58 tỉ đồng để mua miếng đất trúng đấu giá tại đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; dùng 1,9 tỉ đồng để xây dựng các công trình cá nhân của ông Nhân như, biệt thự trong khu dân cư 91B, công trình số 51 và 78 đường Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ. Số tiền còn lại trên 33 tỉ đồng được Công ty Tân Tiến dùng vào việc trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe lu, tiếp khách…

Cũng theo Cơ quan điều tra, tính từ tháng 1/2012, khi được ngân hàng giải ngân gói vay ưu đãi đến khi bị phát hiện sử dụng sai mục đích (năm 2014), ông Nhân đã hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền hơn 60 tỉ đồng. Khi bị Hội sở Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam phát hiện sai phạm đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ phải tổ chức thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Đến nay, ông Nhân chỉ mới khắc phục được 2 tỉ đồng.