Cần Thơ: Xử sơ thẩm vụ lừa đảo ngân hàng gần 200 tỷ

16/01/2015 11:48

TAND TP Cần Thơ đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở tại KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). 

cần thơ: xử sơ thẩm vụ lừa đảo ngân hàng gần 200 tỷ
Các bị cáo vụ lừa đảo ngân hàng tại tòa

Trong số 14 bị cáo liên quan, có 8 người nguyên là cán bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc; Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của Quân), Phó Giám đốc và  bốn nhân viên Công ty TNHH An Khang.  

Theo cáo trạng, Công ty TNHH An Khang chuyên kinh doanh, chế biến thủy - hải sản xuất khẩu do Quân làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Sương làm Phó giám đốc. Từ tháng 10/2005- 5/2011, Sương, Quân cùng các nhân viên làm nhiều bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại VietinBank Chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng TMCP An Bình nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, Sương còn chỉ đạo nhiều người mở tài khoản cá nhân tại một số ngân hàng, sau đó lập các hợp đồng khống thế chấp tài sản vay tiền tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ. Bằng các thủ đoạn trên, Sương đã vay của các ngân hàng 270 tỷ đồng (bao gồm hơn 140,1 tỷ đồng tiền Việt Nam và 6,4 triệu USD), sau đó chiếm đoạt 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD. 

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài ba ngày.

Hồng Thủy - Nguyễn Chí