Danh tính, thủ đoạn nhóm đối tượng tuồn gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ có thư khen gửi cán bộ, chiến sỹ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30.000 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ vận chuyển trái phép số tiền cực lớn lên tới gần 30.000 tỷ đồng được các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội theo dõi, điều tra công phu trong một thời gian dài.

Ngày 25/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can khác.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất, lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Trong thư khen, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu rõ, thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hà Nội đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30.000 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Hà Nội khởi tố 10 bị can vụ tuồn gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài