3 trong số các bị can.
Đề nghị truy tố 15 bị can
Ngày 13/1, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ban hành kết luận vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.
Đồng thời, Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Trong đó, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - giám đốc bán hàng Nhật Cường; Trần Tất Khoa - giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu - giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn...
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc được thành lập năm 2001.
Từ năm 2013-2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 - 2019 Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.
Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính...
Ông Nguyễn Đức Chung khi còn là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vì vụ án Nhật Cường mà ông Chung trở thành chủ mưu vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước
Ông Nguyễn Đức Chung và vợ không bị truy tố
Trong số 15 bị can bị cơ quan CSĐT đề nghị truy tố không có tên ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Trúc Chi Hoa.
Điều đáng nói, ông Nguyễn Đức Chung phạm tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" với hành vi chủ mưu đánh cắp tài liệu mật vụ Nhật Cường.
Theo đó, từ tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố, điều tra vụ án hình sự buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án Nhật Cường).
Quá trình điều tra, C03 xác định ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Ông Chung thông qua một người khác để làm quen với ông Phạm Quang Dũng (cán bộ điều tra Bộ Công an) đang được trưng dụng để điều tra vụ án Nhật Cường.
Ngày 16/6/2019, ông Chung đã đặt vấn đề và được Dũng đồng ý cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tiến độ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.
Sau đó lợi dụng việc mình được trưng dụng hỗ trợ điều tra, bị can Dũng đã nhiều lần lấy thông tin tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường để cung cấp cho cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, ông Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt nhiều tài liệu liên quan đến vụ án Nhật Cường.
Sau khi thu thập và chiếm đoạt được các tài liệu này, ông Dũng đã hoặc là trực tiếp chuyển file qua Viber, Zalo cho ông Chung hoặc thông qua người khác để chuyển các tài liệu này.
Ông Nguyễn Đức Chung cùng 4 đồng phạm khác bị truy tố tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" liên quan đến hành vi đánh cắp tài liệu vụ án Nhật Cường.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận