Hải Phòng: Khởi tố vụ án nữ đại gia gỗ lừa đảo 900 tỷ đồng

02/07/2020 17:21

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến nữ đại gia gỗ lạm dụng tín nhiệm lừa đảo 900 tỷ đồng.

Đối tượng Mai và người đàn ông người Trung Quốc được cho là bạn trai của Mai

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ-PC02-Đ5 về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố năm 2019 và năm 2020.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, Nguyễn Thị Mai (SN 1983, đăng ký HKTT tại 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, có địa chỉ 12/30A (tòa nhà BIDV) đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, trong năm 2019 và năm 2020 đã lợi dụng tín nhiệm của mình kêu gọi vốn, góp vốn của nhiều cá nhân, doanh nghiệp để đầu tư buôn gỗ từ châu Phi.

Đến tháng 3/2020, Mai đã "mất tích" cùng toàn bộ số tiền doanh nghiệp cá nhân góp vốn.

Sau đó, những người góp vốn đã gửi đơn đến cơ quan Công an TP Hải Phòng tố cáo hành vi của Mai. Cơ quan Công an sau khi xem xét hồ sơ vụ án xác định số tiền Mai lạm dụng tín nhiệm lừa đảo của các nguyên đơn là trên 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều bị hại khác, cơ quan chức năng cũng đang kêu gọi ai là nạn nhân của vụ án trên đến cơ quan Công an tố giác tội phạm.

Tiến Nguyễn