Hành trình "bóc gỡ" vụ doanh nghiệp... hợp thức hóa cát lậu “khủng” tại Huế

08/07/2019 05:54

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế và Phòng Trinh sát, Cục CSGT đấu tranh...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Lực lượng chức năng kiểm tra bãi tập kết cát. Ảnh CACC

Liên quan vụ bắt giữ Phó Giám đốc và Kế toán doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (217 Phan Bội Châu, TP Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, chiều 7/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước đó, Công an tỉnh liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương.

Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật, tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Ảnh CACC

Trước tình hình phức tạp trên, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo quyết liệt, trong đó giao cho Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, Công an TP Huế và Phòng Trinh sát, Cục CSGT đấu tranh chuyên án 619C nhằm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu (TP Huế) và các công ty khác có liên quan.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và nhiều ngày đêm bám trên các tuyến sông và các điểm tập kết, mua bán cát trái phép... Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát, gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến (thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, TX Hương Trà), 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát (phường Hương Thọ, TX Hương Trà).

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm tại Cơ quan điều tra. Ảnh CACC

Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng Công an phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời, tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và HTX Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, TP Huế), Công ty CP Xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, TP Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đối tượng Nguyễn Thanh Thủy, Kế toán Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm tại Cơ quan điều tra

Năm 2013, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ (xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm, với tổng trữ lưỡng 192.059m3, công suất khai thác 21.450m3/1 năm. Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973) làm Giám đốc. Doanh nghiệp này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 7/7 khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968), là Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), là kế toán về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Duy Lợi