Hành trình từ "con bạc" thành "ông trùm" đường dây cờ bạc 64 nghìn tỷ đồng

31/05/2020 14:53

"Ông trùm" là một "con bạc" giàu kinh nghiệm, đã thuê những đối tượng am hiểu công nghệ thông tin để vận hành đường dây cờ bạc 64 nghìn tỷ đồng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Cơ quan chức năng khám xét thu giữ nhiều tang vật trong vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến 64 nghìn tỷ đồng

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Đây là đường dây cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay bị triệt phá trên địa bàn TP Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn, một lượng tiền đánh bạc rất lớn đã đổ vào đường dây ước tính lên tới 64 nghìn tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh với đường dây đánh bạc, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng Trương Ngọc Tú giữ vai trò cầm đầu. Bản thân Tú vốn là một con bạc đã từng có nhiều năm “kinh nghiệm” tham gia các trò may rủi trên mạng internet. Tuy nhiên, sau một thời gian chơi, Tú nghiệm ra muốn làm giàu từ cờ bạc thì phải đứng ở vị trí “chủ sới".

Nghĩ là làm, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (SN 1993); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977); Nguyễn Văn Toàn (SN 1995), cùng trú tại Hà Nội và Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) lên kế hoạch góp vốn mua tài khoản làm “đại lý mẹ” của trò chơi “Nổ hũ”.

Sau khi đã có tài khoản, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội có tính bảo mật cao. Chúng hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Việc tuyển lựa nhân viên được làm rất chặt, đa số đều là bạn bè, họ hàng thân thiết, có quan hệ ràng buộc. Đồng thời, chúng lập nên nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc.

Có bốn đại lý cấp một và hàng trăm đại lý cấp hai được các đối tượng điều hành trong đường dây đánh bạc. Tuy nhiên, các đại lý này không có trụ sở địa điểm cụ thể mà thực tế là những “đại lý ảo” hoạt động và vận hành trên không gian mạng. Nhiệm vụ của các đại lý này nhằm hướng dẫn con bạc nạp tiền và rút tiền để quy đổi ra tiền thật khi thắng cuộc. Hình thức trả thưởng là qua các mã số nạp tiền thẻ cào điện thoại của các nhà mạng.

Ngoài các đại lý, các đối tượng cũng đầu tư hẳn một “đường dây nóng” chuyên dùng để tư vấn. “Đường dây nóng” này được chúng thuê người trực gần như cả ngày để kịp thời xử lý các yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, nhóm của Trương Ngọc Tú đã thuê nhiều quản trị viên là những đối tượng am hiểu công nghệ, có kỹ năng quản lý, quảng cáo trên internet. Trong số đó, cơ quan điều tra đã làm rõ có Lương Hải Đăng (SN 1994, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc.

Công việc của Đăng được giao là quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn chỉ đạo bộ phận kỹ thuật trong đường dây sử dụng các mánh khoé trên internet để lan tỏa số trò chơi này đến nhiều người chơi.

Tú đã thuê 5 phòng tại khu chung cư cao cấp có bảo vệ, thẻ từ ra vào ở Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm) để phục vụ hoạt động cờ bạc. Tại các căn hộ này trang bị đầy đủ tiện nghi, có người giúp việc đến nấu nướng cơm nước theo giờ. Các đối tượng Tú thuê để vận hành đường dây này đều được trả lương hậu hĩnh, như Đăng được trả lương 25 triệu đồng/tháng, Ngọc Anh được trả lương 20 triệu đồng/tháng, các đối tượng trực đường dây nóng 7 triệu đồng/tháng...

Qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, Phòng Cảnh sát hình sự thống kê chỉ trong 4 ngày (từ 19-22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Diệp Anh- Văn Huế