Hậu trường phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ giữa Thủ đô

09/10/2021 06:35

Theo lời khai của “ông trùm”, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó, doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ.

Đầu tháng 10, khi đường dây cờ bạc online có giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng bị triệt phá, dư luận ngỡ ngàng bởi nguồn thu kếch xù, cuộc sống xa hoa của các đối tượng, nhất là “ông trùm” Nguyễn Minh Thành.

Hậu trường phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ giữa Thủ đô 1

Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành bên những siêu xe bị thu giữ

Tiền thu về nhiều không nhớ nổi

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng; bắt giữ 18 đối tượng liên quan với 3 nhóm tội danh: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cảnh sát đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng... Số tiền mặt lớn nên lực lượng chức năng phải dùng nhiều hộp carton, túi giấy để đựng.

Thế nhưng, đó chỉ là một phần tài sản thu giữ, bởi cùng lúc này, cơ quan công an đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng.

Tang chứng, vật chứng trong vụ án cũng có con số “khủng” với 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 20.000 thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM...

Quá trình cảnh sát phá án, nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc “khủng” này đã vứt các ba lô sim, ổ cứng máy tính xuống sông Đáy gần khu vực cầu Thăng Long để phi tang.

Lực lượng CSGT đường thủy đã phải tổ chức thợ lặn trục vớt các ba lô sim, ổ cứng máy tính phục vụ công tác điều tra phá án.

Hậu trường phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ giữa Thủ đô 2

Những siêu xe bị thu giữ

Theo lời khai của “ông trùm” đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng từ tháng 6 - 8/2021, doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Nguồn tiền thu về nhiều đến nỗi, “ông trùm” cũng không nhớ là bao nhiêu. Những đối tượng trong đường dây được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM có tự ý rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì “ông trùm” cũng không biết.

Nhờ nguồn thu cực khủng, Thành sống trong căn hộ có giá cả chục tỷ đồng ở chung cư Grandeur trên đường Giảng Võ, quận Ba Đình, sở hữu nhiều xe siêu sang hàng chục tỷ đồng như chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá 12 tỷ đồng, tặng bạn gái chiếc Porsche giá gần 7 tỷ đồng...

Các đối tượng khác trong đường dây dù có tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Mercedes, Porsche Panamera... và hầu hết sống trong các căn hộ cao cấp ở Vinhomes, Golden Palace, Sun Square, Premium...

“Rửa” tiền cờ bạc qua ví điện tử

Hậu trường phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ giữa Thủ đô 3

Tiền thu giữ được từ đường dây đánh bạc

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, từ giữa tháng 7/2021, Đội phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng, nên đã báo cáo xác lập chuyên án bí số 028M để đấu tranh, làm rõ.

Chuyên án đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia phá án.

Đối với các vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, với số tiền thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội thì các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 - 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần, hoặc toàn bộ tài sản.
Với 13 xe siêu sang thu giữ, nếu những xe nêu trên có nguồn gốc từ tiền tổ chức đánh bạc thì sẽ bị thu giữ, sung công quỹ. Trường hợp các xe ô tô này không liên quan đến tội phạm nhưng là tài sản của các bị can thì vẫn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tài sản.
Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Sau hơn một tháng điều tra, khi đủ căn cứ và chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”.

5h sáng 18/8/2021, cảnh sát tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1999, quê Yên Bái, hiện ở Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang, hiện ở Tây Hồ) đang đi trên 1 xe máy, mang theo 800 triệu đồng.

Thành và Trọng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, nên bị lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an.

Việc các đối tượng đi rút tiền vào nửa đêm, mờ sáng cũng là chiêu trò che giấu tinh vi của đường dây này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2019, “ông trùm” Thành - một sinh viên bỏ học nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng, nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game, sau đó thuê 2 đối tượng cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài, lấy tên là “SOCVIP”, rồi thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đầu năm 2020, game bài “SOCVIP” chính thức hoạt động, sau đổi tên thành “SUMVIP”, và Thành mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB”.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” trên 2 game bài này phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo để chơi. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Để thu tiền về, Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, 2 game bài đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguồn tiền thu về chia theo tỷ lệ “ông trùm” Thành hưởng 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%.

Dòng tiền người chơi nạp qua thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Momo) sẽ được Thành rút ra một cách tinh vi. Theo đó, với dòng tiền nạp vào các thẻ viễn thông, Thành giao cho một đối tượng chuyển vào sim điện thoại rồi bán cho khách, thu tiền mặt.

Với số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau đó, Thành giao cho các đối tượng đi rút tại các cây ATM vào các khung giờ đêm khuya, sáng sớm.

Để tránh bị lộ, mỗi lần nhóm đối tượng rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng.

Riêng số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn, nếu không tận dụng kịp thời các cơ hội thu thập chứng cứ thì rất dễ để các đối tượng xóa dấu vết.

“Tài sản, phương tiện và số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn, hiện nay công tác thu hồi gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu, ẩn danh… Có sự lỏng lẻo, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước trong việc thanh toán trực tuyến qua ví điện tử, quản lý sim thẻ, để các đối tượng lợi dụng chuyển hóa nguồn tiền bất chính thu được, như một hoạt động rửa tiền”, Đại tá Long cho hay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng cầm đầu đường dây với tội danh tổ chức đánh bạc, trong đó có “ông trùm” Nguyễn Minh Thành.

Văn Huế