HĐXX nhận định Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

30/11/2018 10:28

Sáng 30/11, TAND Phú Thọ đã đưa ra bản tuyên án đối với cựu tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo.

HĐXX nhận định Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ 1

Các bị cáo được dẫn giải ra khu vực xét xử sáng ngày tuyên án vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

8h sáng nay (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet.

Quá trình xét hỏi công khai, nội dung vụ án đã được làm rõ nên HĐXX sẽ không công bố lại phần này. Ngoài ra, thẩm phán cũng không công bố lại cáo trạng và quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát.

Theo chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, vụ án có tính chất đặc biệt, bản án dài gần 400 trang nên các bị cáo chỉ phải đứng khi HĐXX công bố phần đầu và cuối bản án. Trong thời gian này, cảnh sát được chủ động đưa các bị cáo gặp vấn đề sức khỏe vào phòng y tế, trong đó có cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

HĐXX nhận định Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ 2

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo rất đáng trách và cần phải xử lý nghiêm 

Vi phạm đến đâu, xử lý đến đó

Theo HĐXX, trong vụ án này, hành vi các bị cáo xảy ra và bị khởi tố trước 0h ngày 1/1/2018 là ngày Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, các bị cáo bị truy tố và xét xử sau thời điểm này, nên cần áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội.

Đặc biệt, đây là vụ án có quy mô rộng, số lượng bị cáo lớn và tính chất phức tạp và liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó, có cả các bị cáo công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật. Người thực hiện hành vi phạm tội đều nhận thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện vì động cơ, vụ lợi.

Tuy nhiên, dù vụ án có tính chất phức tạp nhưng cần thực hiện nguyên tắc triệt để, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Hiện nay, mới khởi tố 105 bị can trong đó đưa ra xét xử 92 bị cáo, còn lại 13 người đang bỏ trốn. Ngoài ra, còn rất nhiều đối tượng phạm tội khác chưa bị khởi tố, đang tiếp tục làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án. Do đó, với những người liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nhưng không đề cập trong bản án, không phải là thiếu sót hay bỏ lọt tội phạm.

Đây là vụ án đầu tiên xử lý các đối tượng đánh bạc trên mạng bằng công nghệ cao. Trong đó có nhiều bị cáo có trình độ xuất sắc về công nghệ thông tin nhưng thiếu hiểu biết pháp luật. Hành vi phạm tội các bị cáo rất đáng trách và cần được xử lý nghiêm nhưng cũng cần có chính sách nhân đạo, khoan hồng.

Việc đưa ra xét xử 2 bị cáo (Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa) từng công tác và giữ chức vụ cao trong cơ quan bảo vệ pháp luật, ngoài xét xử tội Lợi dụng chức vụ cần tiếp tục xem xét hành vi phạm tội khác và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Việc điều tra giai đoạn 2 thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Đảng đã và đang thực hiện, không có vùng cấm, không có ngoại lệ hay đặc quyền bất kể người đó là ai.

Mặc dù việc xử lý hình sự đối với 2 bị cáo từng là cán bộ, đạt nhiều thành tích và có đóng góp lớn là điều không mong muốn nhưng vẫn phải trừng trị thật nghiêm minh, thể hiện sự bình đẳng của pháp luật, không phân biệt thành phần và địa vị xã hội.

>> Toàn cảnh phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ

HĐXX nhận định Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ 3

Sau khi HĐXX công bố phần đầu bản án, cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa được đưa vào phòng y tế vì lý do sức khỏe

Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương đóng vai trò quan trọng nhất

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) có vai trò quan trọng nhất, nhóm đồng phạm tiếp nhận chủ trương ý chí của Dương thực hiện hành vi phạm tội, qua đó lôi kéo được nhiều người chơi, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. 

Dương đã lợi dụng danh nghĩa công ty nghiệp vụ của C50, bị cáo hợp tác với Phan Sào Nam phát hành game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong Công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Dương chỉ đạo Nam đổi tên Rikvip thành Tip.Club. Hành vi tổ chức đánh bạc trên đã lôi kéo hơn 42 triệu tài khoản tham gia, thu lời hơn 9.850 tỷ đồng, trong đó, Dương thu lời bất chính 1.655 tỷ.

Sau khi có khoản nhỏ tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. Đến khi được ăn chia nguồn tiền lớn do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch. Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc cho C50 phần mềm diệt virus và 700 triệu đồng, riêng lời khai cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản đến nay chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.

HĐXX nhận định Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ 4

Theo HĐXX, trong vụ án, Phan Sào Nam là người đứng thứ 2 sau Dương, đóng vai trò khởi xướng

Phan Sào Nam đóng vai trò khởi xướng

Đối với Phan Sào Nam, trong vụ án, là người đứng thứ 2 sau Dương, khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

HĐXX xét thấy, hành vi của Phan Sào Nam có đủ căn cứ chứng minh được bị cáo nhận thức đó là hành vi rửa tiền. Khi chuyển tiền cho dì ruột Phan Thu Hương, Nam đã không chuyển trực tiếp vào tài khoản của Hương mà chuyển sang 1 tài khoản khác sau đó rút ra đưa Hương giữ và đầu tư. Quá trình điều tra, Nam cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội này. Bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác trong quá trình điều tra. Nam còn có nhiều thành tích xuất sắc được tặng nhiều bằng khen, tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội có ý nghĩa lan tỏa lớn. 

Xét đề nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ thấy rằng, bị cáo có trình độ cao, là lãnh đạo trẻ, tài ba trong thời gian dài. Về yếu tố lỗi, khi nhận lời đề nghị của Hoàng Thành Trung, Nam nhận thức được muốn vận hành game bài phải được cấp phép. Nhưng do niềm tin vào bị cáo Nguyễn Văn Dương và CNC là công ty nghiệp vụ có thể chịu trách nhiệm về pháp lý nên dẫn đến việc Nam hợp tác với Dương vận hành game bài trái phép. Hậu quả xảy ra nằm ngoài ý thức mong muốn của bị cáo, vì thực tế game bài này một mặt gây hậu quả nghiêm trọng nhưng mặt khác là thành tựu khoa học công nghệ, là đóng góp của đội ngũ tri thức trẻ nhưng thiếu hiểu biết pháp luật.

Yến Chi