Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải (SN 1973, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về tội “mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS.
Hải và Diễn tại cơ quan Công an (Ảnh C.A)
Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Năm 2018, Ông Vương Đức Hải là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà trao đổi và nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú tại phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) lập khống Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc.
Công ty có địa chỉ tại xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mã số thuế 3002114738.
Tuy Công ty Tiến Phúc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 Hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành Hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.
Sau đó, Vương Đình Hải thuê Nguyễn Thị Diễn - kế toán, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà để thực hiện bán Hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình hoạt động (từ ngày 31/7/2018 đến 31/12/2018), Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 Hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.
Hải khai nhận, đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT này.
Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với các hoá đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận