Một mình Bùi Thị Kim Loan phủ nhận lời khai của các bị cáo

Bùi Thị Kim Loan tại toà ngày 15/5

Tuần này, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank) cùng 27 đồng phạm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng

Ngày 15/5, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký bà Hứa Thị Phấn) chính thức khai tại toà.

Trước đó, HĐXX đã lần lượt có những phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hành vi kê thu, chi khống đẩy nợ cho Công ty Phương Trang. Các bị cáo từ Hoàng Văn Toàn, cựu chủ tịch NH Đại Tín, Trần Sơn Nam cựu tổng giám đốc NH Đại Tín đã khai thừa nhận làm theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan. Các Phó tổng giám đốc Ngô Kim Huệ, (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang (cháu bà Phấn) và hàng loạt các nhân viên trong NH ở chi nhánh Lam Giang và chi nhánh Sài Gòn đều thừa nhận làm theo lệnh của bị cáo Bùi Thị Kim Loan.

Thế nhưng, đứng trước toà, bị cáo Loan đã phủ nhận mình không là trợ lý hay thư ký của bà Phấn như cáo trạng nêu. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, là kế toán của Công ty Phú Mỹ. Và Công ty Phú Mỹ này là của bà Hứa Thị Phấn.

Trước câu hỏi của HĐXX: toàn bộ hành vi tại cáo trạng xác định là hành vi liên quan đến hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cụ thể là việc bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Căn nhà này thực chất là nhà của bà Phấn, sau đó bán cho công ty địa ốc Lam Giang do Lâm Kim Dũng làm giám đốc. Dũng bán tiếp căn nhà này cho NH Đại Tín với số tiền 1268 tỷ đồng. Sau đó lại hủy hợp đồng mua bán và Lam Giang lại bán cho bà Phấn với giá 450 tỷ đồng. Sau cùng bà Phấn bán lại cho NH Đại Tín với giá 1260 tỷ đồng. Toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc này, Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ ký cũng đã khai trước tòa là do Bùi Thị Kim Loan đưa để ký. Vậy bị cáo thấy thế nào về vấn đề này?

Bùi Thị Kim Loan phủ nhận không đưa hồ sơ giấy tờ cho Huệ và Lâm Kim Dũng. “Ai đưa cho Huệ và Lâm Kim Dũng bị cáo không biết”.

Không chỉ phủ nhận mình là thư ký của bà Phấn, Loan cũng phủ nhận hành vi liên quan đến căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch trong khi các bị cáo đều thừa nhận do Loan chỉ đạo.

Liên quan đến hành vi kê khống nợ cho doanh nghiệp, cụ thể việc chỉ đạo thu chi cấn trừ, hay còn gọi là thu chi khống các chứng từ mà bị bộ kế toán thủ quĩ Vũ Thị Như Thảo - Phó giám đốc, rồi đến các kế toán, kiểm soát, kế toán giao dịch, ngân quĩ, Phó phòng kế toán là Lâm Kim Thu, Huỳnh Thị Băng Tâm… đều xác nhận việc này do Loan chỉ đạo? Loan lại tiếp tục phủ nhận “bị cáo không có chức vụ hay quyền hạn gì để chỉ đạo”.

Như vậy cả hai hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hành vi chỉ đạo thu chi khống cho Công ty Phương Trang, các bị can đã thừa nhận nhưng Loan một mực cho rằng mình không chỉ đạo, không có quyền gì mà chỉ đạo.

Chồng Bùi Thị Kim Loan thừa nhận sai trái

Không chỉ phủ nhận những gì các bị cáo khai, đến khi HĐXX đưa ra kết luận giám định số 4358 của C54, phòng 5 và kết luận giám định 6237 C54 phòng 5, kết luận giám định số 6402 của C54 phòng 5 đều xác định rõ đây là chữ ký của bị cáo Bùi Thị Kim Loan nhưng Loan phủ nhận. HĐXX phải thốt lên “Đến việc giám định chữ ký rồi mà bị cáo còn không nhận”.

Cụ thể Kết luận 4358 ghi: 9 cá nhân gồm Lâm Kim Dũng, Hồ Văn Tân, Nguyễn Văn Lâm, Khổng Đức Cường, Hứa Hữu Đạt, Hồ Tuấn Kiệt, Hà Quốc Cường, Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Đoan Trang không ký và không viết tên trên các phiếu thu, giấy nộp tiền khống gửi giám định. Trong đó, có chữ viết tên tại mục khách hàng của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Cường do Bùi Thị Kim Loan viết. Còn lại chữ ký những cá nhân khác hiện không đủ cơ sở để kết luận. Tuy nhiên, chữ ký và chữ viết những mục khác là của Bùi Thị Kim Loan. Thế nhưng, Loan tiếp tục phủ nhận: "Dạ không phải bị cáo viết, có thể là dưới có tên người ký rồi thì bị cáo chỉ viết tên chỗ khách hàng ở phía dưới thôi".

HĐXX đã giải thích rõ tại phiên tòa không buộc các bị cáo phải đưa ra lời khai chống lại mình và không buộc phải nhận là mình có tội nhưng để kết tội một người nào đó thì không phải chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội hay lời chối tội của họ để kết tội mà HĐXX đánh giá toàn diện vụ trên căn cứ chứng cứ, xem xét, xét hỏi công khai và tranh luận công khai tại phiên tòa.

Điều đáng nói, mặc dù Loan phủ nhận tất cả nhưng bị cáo Nguyễn Kim Thanh, chồng của Loan lại thừa nhận hành vi sai trái của mình là do bà Phấn chỉ đạo. Thanh cũng đã ký nhiều chứng từ khống do nhân viên NH soạn sẵn. Tuy nhiên, các nhân viên NH đã khai do Loan chỉ đạo, giám sát tất cả những việc này, nên bị cáo Thanh cũng mong toà xem xét những hành động sai trái của hai vợ chồng để được giảm nhẹ tội.

Ông Phạm Công Danh vào tù vì cú lừa có tổ chức, hệ thống?