Người giàu nhất nước Nga bị truy tố tội tham nhũng

Theo hãng tin RT, Viện Kiểm sát Liên bang Nga ra quyết định truy tố ông Andrey Melnichenko tại tòa án của thành phố Krasnoyarsk, vùng Siberia, Nga ngày 17/8. Phiên điều trần sơ bộ tại tòa án Krasnoyarsk dự kiến diễn ra ngày 7/9.

Ông Melnichenko hiện là doanh nhân đứng đầu danh sách Forbes của Nga, với khối tài sản ước tính trị giá 25,2 tỷ USD. Ông Melnichenko gây dựng được khối tài sản đồ sộ thông qua hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất phân bón và khai thác than.

Hãng tin RBK dẫn nguồn thạo tin cho biết vụ việc liên quan tới tài sản của ông Melnichenko trong lĩnh vực năng lượng.

Theo các công tố viên, nhà tài phiệt đã mua số lại số tài sản này từ một số công ty liên quan tới ông Mikhail Abyzov - doanh nhân đồng thời là cựu bộ trưởng Nga chịu trách nhiệm giám sát dự án Chính phủ mở từ năm 2012 - 2018.

Ông này mới bị bắt năm 2019 và hiện đang chờ ra tòa liên quan tới cáo buộc biển thủ hơn 62 triệu USD từ cổ đông hai công ty năng lượng tại vùng Novosibirsk, Nga vào năm 2011.

Theo hồ sơ vụ án, các công tố viên đang tìm cách thu hồi tài sản của công ty năng lượng SIBEKO có trụ sở tại TP Novosibirsk, thuộc vùng Siberia từ ông Melnichenko để sung công.

Trong quá trình điều tra vụ việc của ông Abyzov, cơ quan điều tra thu được dữ liệu cho thấy ông Melnichenko và các pháp nhân dưới quyền kiểm soát của ông đã vi phạm Luật Chống tham nhũng trong quá trình giao dịch mua lại cổ phần công ty SIBEKO.

Tỷ phú Melnichenko đã chốt mua cổ phần kiểm soát trong công ty SIBEKO tại cuộc gặp với ông Abyzov trên đảo Síp vào tháng 2/2018. Hai người này cũng nghĩ cách để che giấu việc ông Abyzov có liên quan đến thương vụ giao dịch cổ phần công ty SIBEKO.

Các công tố viên cáo buộc thỏa thuận trên là “hành vi không trung thực” của các bên tham gia giao dịch, do đó nhà nước Nga có căn cứ để tịch thu tất cả tài sản liên quan.

Đại diện của ông Melnichenko đã xác nhận với truyền thông Nga về việc tỷ phú Melnichenko bị truy tố nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Tài phiệt Nga kiện Chính phủ Anh, đòi trả lại du thuyền 38 triệu bảng Anh