Những con số khủng trong đại án sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Quốc Phương
Quốc Phương
16/08/2022 13:23

TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo trong đại án sai phạm gây thất thoát nghìn tỷ ở Bình Dương.

Hàng loạt đất đai bị kê biên, gần 500 tỷ được nộp để khắc phục hậu quả

Từ ngày 15/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo trong đại án sai phạm gây thất thoát nghìn tỷ ở Bình Dương.

Trong vụ án này và tại phiên toà, có những con số khủng về sai phạm, thất thoát tài sản, tài sản kê biên... đến thời gian xét xử, số luật sư...


những con số khủng trong đại án sai phạm của cựu bí thư tỉnh ủy bình dương

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Nam.

Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài 20 ngày, thẩm phán Vũ Quang Huy đảm nhiệm vai trò chủ tọa. Đến nay đã có 61 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có 5 người bào chữa.

Liên quan đến vụ án, VKSND Tối cao đã đưa ra thông tin về việc kê biên, phong toả và thu hồi tài sản của các bị cáo.

Cụ thể, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương có quyết định tạm giữ 2 GCNQSDĐ số BK075229, BK075230 (khu đất 43 ha) của Công ty Tân Phú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị ngăn chặn các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng đất theo GCNQSDĐ số BK075229 và số BK075230, số BO594924, số BO594925, số BO594926, số BO594927, số BO594928 tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đối với Tổng công ty 3/2 đã nộp số tiền 125 tỷ đồng vào tài khoản của Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương.

Gia đình ông Nguyễn Văn Minh và Công ty Âu Lạc đã chuyển vào tài khoản của Tổng công ty 3/2 số tiền 126,8 tỷ đồng. Những số tiền này được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội.

Tiếp đó, Tổng công ty 3/2 – Công ty cổ phần đã nộp 201 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước về việc bổ sung tiền sử dụng đất để khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tờ bản đồ số 30,6; thửa đất số 3,6 thuộc GCNQSDĐ số CD 178479.

43ha "đất vàng" bán rẻ, thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng

Theo cáo trạng thể hiện, Tổng Công ty 3/2 là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Ông Minh và người thân còn lập các công ty "sân sau" gồm: Tân Thành, TNHH Phát triển, Đầu tư - Xây dựng Tân Phú.

Vào năm 2005, Tổng Công ty 3/2 được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương giao hơn 563ha đất dịch vụ trong khu liên hợp tỉnh để thực hiện các dự án. Cuối năm 2006, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt đơn giá đất bình quân cho khu dịch vụ do Tổng Công ty 3/2 làm chủ đầu tư là 51.914 đồng/m2.

Đến năm 2011, Tổng Công ty 3/2 được giao 2 mảnh đất tại Khu liên hợp tỉnh, gồm 43ha đất xây khu dân cư Tân Phú và 145ha để xây sân golf, nghỉ dưỡng. Vào năm 2012, khi hồ sơ đến cơ quan thuế, bị can Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế cùng thuộc cấp đã đề xuất đơn giá gần 51.914 đồng/m2 theo quy định năm 2006.

Theo cáo buộc, nhóm bị can tại UBND tỉnh Bình Dương biết rõ cơ quan thuế lấy quy định của năm 2006 để áp cho năm 2012 là sai nhưng vẫn phê duyệt. Lý giải về quyết định này, Lê Văn Trang cùng thuộc cấp khai do "nhận thức sai lầm" về việc Tổng Công ty 3/2 đã được bàn giao đất từ năm 2006.

Tiếp đó, bị can Trần Văn Nam (ở thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) biết sai nhưng vẫn giao đất. Hành vi này gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Từ năm 2015, khi Tổng Công ty 3/2 bắt đầu phải cổ phần hóa, Tỉnh ủy Bình Dương ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Công ty Impco; khu đất 145ha được yêu cầu phải giữ lại sau khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, các bị can đã làm ngược lại, với động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất.

Đại gia Bình Dương cùng con gái, con rể "thâu tóm" đất Nhà nước

Tại khu 43ha, Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể là Nguyễn Đại Dương (một thời là ông chủ vũ trường New Century ở Hà Nội) cùng các đồng phạm bán trái phép bằng cách mang đi góp vốn liên doanh tại Công ty Tân Phú. Tổng Công ty 3/2 góp 60 tỷ đồng vào Tân Phú, tương ứng 30% cổ phần; Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương góp 70% còn lại.

Sau đó, Nguyễn Văn Minh bán khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Tổng Công ty 3/2 cũng bán nốt 30% cổ phần của mình tại Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương đã "thâu tóm" 43ha đất nhà nước với chi phí 411 tỷ đồng. Tài sản này sau đó được bán cho Công ty Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970, ở TP.HCM).

Cơ quan tố tụng cáo buộc, giá trị khu 43ha tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2019 là 1.335 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại 984 tỷ đồng.

Đối với khu đất 145ha, VKSND Tối cao cho rằng, bị can Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi góp vốn, liên doanh. Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại để Tổng Công ty 3/2 sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng bị can Minh đưa cả 145 ha vào danh mục "tài sản chờ thanh lý" để không xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Khu đất sau đó được góp vốn vào Công ty Tân Thành rồi chuyển nhượng qua lại giữa các doanh nghiệp sân sau của Nguyễn Văn Minh. Tổng Công ty 3/2 chỉ thu về 442 tỷ đồng trong khi giá trị thực khu đất là 4.472 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị can đã gây thiệt hại 4.030 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi không đưa 145ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục để thay đổi quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty 3/2 sang tên Công ty Tân Thành. Như vậy, Công ty Tân Thành có giá trị 442 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng/cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này.

Tuy nhiên, do cần 404 tỷ đồng trả nợ cho Tổng Công ty 3/2 nên bị can Minh quyết định để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành với giá 105.000 đồng/cổ phần. Từ đó, bị can Minh và con gái cùng các đồng phạm chiếm đoạt 815 tỷ đồng của nhà nước.

Như vậy, sai phạm trong cổ phần hóa nhằm thâu tóm 2 khu đất vàng đã gây thất thoát cho nhà nước tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Quốc Phương