Ông Nguyễn Thành Tài liên quan đến nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp thế nào?

17/09/2020 22:28

Chưa kết thúc vụ sai phạm liên quan khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, Q.1, cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị Bộ Công an đề nghị truy tố.

Ông Nguyễn Thành Tài liên quan đến nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp thế nào? 1
Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Hoán đổi đất để lấy đấy vàng

Ngày 17/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM về nhiều sai phạm xảy ra tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn, gây thất thoát, lãng phí của nhà nước hơn 1.927 tỉ đồng. Hiện khu đất này được quản lý bởi Công ty Hoa Tháng Năm.

Tại phiên toà, ông Tài còn bị nhắc tới vụ án liên quan Công ty Diệp Bạch Dương. Vậy ông Tài liên quan đến Công ty Diệp Bạch Dương thế nào?

Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở đăng ký tại 179 Hai Bà Trưng, quận 3, gồm 2 thành viên góp vốn là bà Dương Thị Bạch Diệp và Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp). Ngành nghề kinh doanh là khách sạn, kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng.

Thời điểm năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ là đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM vẫn đang là đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhà đất 185 Hai Bà Trưng, quận 3.

Do cơ sở vật chất xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã hợp tác đầu tư với Công ty Diệp Bạch Dương nâng cấp khu đất 185 Hai Bà Trưng. Lúc này, bà Dương Thị Bạch Diệp đã đề xuất với ông Vy Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ về phương án sử dụng một bất động sản khác có giá trị tương đương để hoán đổi lấy mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng.

Trên phương án này, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ làm cho các bất động sản mà công ty đang sở hữu tại số 179 bis, 181, 183 với mặt bằng 185 Hai Bà Trưng tạo thành 1 thửa đất có diện tích lớn phục vụ mục đích thực hiện dự án xây tổ hợp khách sạn 5 sao.

Theo thoả thuận, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ xây dựng mới Trung tâm ca nhạc nhẹ tại một địa điểm phù hợp, với quy mô lớn và hiện đại hơn.

Ông Vy Nhật Tảo ủng hộ phương án này. Bà Diệp đã tìm mua nhà đất số 57 Cao Thắng, quận 3 phù hợp với yêu cầu hoán đổi và ký thỏa thuận mua bán nhà đất.

Song song đó, bà Diệp đã ký xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP và gửi Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP, Sở Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm ca nhạc nhẹ, Ban chỉ đạo 09, đề nghị hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng kèm theo hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỷ.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP không chấp thuận phương án hoán đổi vì không có cơ sở xem xét giải quyết.

Bà Diệp Bạch Dương gõ cửa ông Nguyễn Thành Tài

Do không đuợc chấp thuận phương án hoán đổi, bà Diệp tiếp tục gửi đơn xin hoán đổi đến ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP kèm theo đề xuất hỗ trợ Trung tâm 20 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý mua nhà 57 Cao Thắng Q.3, bà Diệp đưa cho ông Vy Nhật Tảo xem để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản này.

Nhưng đến ngày 31/12/2008, bà Diệp với tư cách Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương đã ký vay 21.860 lượng vàng tại Agribank TP.HCM. Mục đích vay để thanh toán mua nhà 24A, 26, 28, 30, 32 Lê Văn Hưu, quận 1 và thế chấp tài sản là nhà đất 57 Cao Thắng. Việc thế chấp vay vốn bà Diệp không thông báo cho ông Tảo và Trung tâm ca nhạc nhẹ biết.

Ngày 9/7/2009, bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục ký công văn gửi ông Nguyễn Thành Tài, đồng thời xin gặp trực tiếp ông Tài để trình bày nguyện vọng được hoán đổi tài sản.

Lúc này ông Tài báo cáo với ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó ông Quân chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Sau đó ông Tài giao xuống các phòng ban liên quan nghiên cứu, đxuất xử lý theo hướng cho thực hiện việc hoán đổi.

Ngày 18/1/2010, bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính ký công văn đề nghị UBND TP chấp thuận cho thực hiện hoán đổi giữa nhà đất số 185 Hai Bà Trưng với nhà đất 57 Cao Thắng.

Đến 5/3/2010, ông Nguyễn Thành Tài ký công văn gửi các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện việc hoán đổi. Theo quyết định này Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới Trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng với giá trị đầu tư 25 tỷ.

Đồng thời hỗ trợ thêm 5 tỷ cho Trung tâm ca nhạc nhẹ để mua sắm trang thiết bị văn phòng, âm thanh, nhạc cụ… Sau công tác thẩm định và xây dựng trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ, Công ty Diệp Bạch Dương còn phải bù tiền chênh lệch là hơn 4 tỷ đồng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Và Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng.

Hoán đổi nhưng Diệp Bạch Dương không bàn giao giấy tờ nhà

Trong tháng 3/2010, sau khi bà Diệp nhận được khu đất 185 Hai Bà Trưng, nhưng lại không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Bà Diệp cho rằng bị gây khó dễ trong việc cấp sổ với nhà đất 185 Hai Bà Trưng và việc không thể thống nhất định giá công trình tại 57 Cao Thắng. Lúc này bà Diệp kiến nghị hủy bỏ việc hoán đổi tài sản.

Sau báo cáo của các sở ngành, ông Lê Hoàng Quân đã có ý kiến kết luận chỉ đạo lại tại Thông báo 22 ngày 10/1/2013. Theo đó, chấp thuận chủ trương hoàn trả 5 tỷ cho Công ty Diệp Bạch Dương; công ty này phải nộp hơn 4,3 tỷ tiền chênh lệch quyết toán công trình 57 Cao Thắng; giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục cấp sổ cho công ty với nhà đất 185 Hai Bà Trưng; giao Sở Xây dựng xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà đất 57 Cao Thắng.

Sau khi nhận được sổ nhà đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp đã thế chấp vay 160 tỷ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).

Tính đến tháng 5/2018, khoản vay này còn dư nợ hơn 222 tỷ đồng, thuộc lại nợ xấu, đã được Sacombank bán cho VAMC. Cơ quan định giá tài sản xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất này tại thời điểm tháng 1/2019 là 352 tỷ đồng.

Tính đến 31/5/2019, Công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ gốc tại Agribank là 2.904 tỷ đồng, nợ lãi 2.583 tỷ đồng, thuộc loại nợ xấu nhóm 5, đã được ngân hàng bán cho VAMC. Tài sản thế chấp có nhà đất 57 Cao Thắng.

Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan chức năng đang truy nã bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Ban chỉ đạo 09 TP.HCM). Kết luận cho thấy bà Lan đã phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bà đã rời khỏi địa phương trước khi bị khởi tố nên cơ quan điều tra quyết định truy nã. Hiện nay, chưa bắt được bị can Lan nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, lúc nào bắt được thì sẽ phục hồi lại và xử lý sau.

Yên Trang