"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai tiền lời đầu tư hết vào siêu xe

Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Có 18 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Được biết, "ông trùm" Nguyễn Minh Thành chỉ học đại học trong 6 tháng rồi bỏ, cũng không có chuyên môn về công nghệ thông tin.

Nhưng Thành yêu thích công nghệ thông tin và đã tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành khai nhận, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý sever (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, pocker… phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%.

Theo Nguyễn Minh Thành, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, hai game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Lời khai ban đầu của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành, thì ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng khoảng 3 tháng gần đây, doanh thu từ game bài tăng đột biến, khiến Thành cũng không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền. Cơ quan công an bước đầu ước tính, số tiền lời đường dây này thu được những tháng gần đây lên đến 10 tỷ đồng/tháng.

"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành đặc biệt đam mê xe siêu sang. Không nhớ tiền lời thu về bao nhiêu, nhưng Thành khai nhận, toàn bộ số tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe.

Điển hình, chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và Thành đã trả được 90% giá trị xe. Theo một số thông tin, trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…

Thành cho biết, bản thân đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên họ không hề biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực khủng này.

"Ở nhà mình không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để mình theo dõi, điều hành", Thành khai nhận.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này đều sống trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng siêu xe, chi tiêu xa xỉ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng...

Dưới đây là một số hình ảnh dàn siêu xe "khủng" của đường dây đánh bạc 1.500 tỷ tại Hà Nội đã bị thu giữ:

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội: Đi siêu xe, tiền thu không nhớ nổi