Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo, nhân viên giúp Nguyễn Thái Luyện, CEO công ty Alibaba lừa đảo.
CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện thời điểm bị bắt.
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, quận Thủ Đức.
Công an đề nghị truy tố 23 bị can gồm Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, 31 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (28 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 bị can khác về hai tội danh trên.
Trước đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên 4 năm, 6 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng".
Các bị can trên được xác định đã cùng nhau thành lập công ty bất động sản, lập 58 dự án “ma”, sau đó quảng cáo bán đất nền ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận. Công an xác định có 3924 người bị nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2373 tỉ đồng.
Thủ đoạn mà CEO Nguyễn Thái Luyện lừa đảo, kẻ này hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.
Sau khi nộp đủ số tiền, khách hàng không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết ban đầu. Nhận thấy bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TP.HCM nộp đơn tố cáo.
Tháng 9/2019, Công an TP.HCM đã bắt CEO Nguyễn Thái Luyện, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.
