Hai nữ kế toán của một công ty ở Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (TP Thái Bình) cấu kết với một lái xe dịch vụ thực hiện 35 lần sửa sổ quỹ, chỉnh sửa phiếu thu tiền, chiếm đoạt 422 triệu đồng.
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh năm 1990, trú phường Đề Thám, TP Thái Bình) và Lê Thị Mùi (sinh năm 1979, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình, cùng là kế toán Công ty TNHH Tiền Châu) cùng Phạm Văn Phấn (sinh năm 1989, trú xã Đông Mỹ, TP Thái Bình, là lái xe dịch vụ) để tiếp tục điều tra về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Lê Thị Mùi và Nguyễn Thị Ngọc Minh tại cơ quan điều tra
Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty TNHH Tiền Châu có địa chỉ tại Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện việc một số cán bộ, nhân viên của công ty thông đồng với khách hàng có hành vi chỉnh sửa sổ quỹ và phần mềm quản lý để chiếm đoạt tiền của công ty.
Căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 8/2021-12/2022, Lê Thị Mùi, Nguyễn Thị Ngọc Minh được lãnh đạo Công ty TNHH Tiền Châu phân công làm việc tại vị trí nhân viên kế toán bán hàng, có nhiệm vụ theo dõi công nợ, thực hiện đúng các thủ tục thanh toán với khách hàng, khi khách hàng trả tiền công nợ phải có trách nhiệm quản lý sau đó bàn giao đầy đủ cho thủ quỹ hoặc lãnh đạo công ty.
Đối tượng Phạm Văn Phấn tại cơ quan điều tra.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Thị Mùi và Nguyễn Thị Ngọc Minh đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, cấu kết, thông đồng với Phạm Văn Phấn thực hiện hành vi sửa sổ quỹ, chỉnh sửa phiếu thu tiền.
Bước đầu đã chứng minh được Mùi, Minh, Phấn thực hiện 35 lần chiếm đoạt tổng số tiền 422 triệu đồng của Công ty TNHH Tiền Châu.
Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.