Quảng Nam: Mập mờ huy động vốn, chủ đầu tư dự án 2A bị tố lừa đảo

Doanh nghiệp này ký hợp tác vốn đầu tư với một đối tác, nhưng sau đó lại tiếp tục ký với một doanh nghiệp khác.

Huy động vốn nhiều đối tác

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu dân cư mới 2A (phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam), có chủ đầu tư là Công ty TNHH XD-TM Phong Hải Thịnh (trụ sở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, gọi tắt Công ty Phong Hải Thịnh) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (tháng 12/2017) và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2, tháng 6/2019)…

Từ ngày 2/12/2017, Công ty Phong Hải Thịnh ký kết hợp đồng góp vốn với Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (gọi tắt Công ty Dana Home Land). Đến ngày 5/12/2017, hai bên ký tiếp Phụ lục hợp đồng số 01 để phân chia lợi nhuận giữa các bên. Ngày 28/2/2018, Phong Hải Thịnh và Dana Home Land ký Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng số 2/2018 về xây dựng các tòa nhà căn hộ trên khu đất dịch vụ đô thị, đất dịch vụ khu ở và khu đất nhà ở xã hội do Phong Hải Thịnh làm chủ đầu tư tại Khu dân cư 2A.

Theo các điều khoản quy định tại các hợp đồng trên, Home Land Group được xem là đối tác duy nhất với toàn bộ dự án, bỏ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dự án 2A. Đổi lại toàn bộ diện tích hơn 35ha đất dự án khi thành sản phẩm bán ra thị trường thuộc về Dana Home Land, phần lợi nhuận chủ đầu tư hưởng là 500.000 đồng/m2 (theo Phụ lục hợp đồng 01).

Tuy nhiên, khi đang thực hiện các nội dung, điều khoản hợp đồng với Công ty Dana Home Land, ngày 3/12/2018, Công ty Phong Hải Thịnh lại ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 0312/2018 với Công ty CP Xây dựng và thương mại QHD (trụ sở Hải Châu, Đà Nẵng, gọi tắt Công ty QHD). Đến ngày 5/3/2019, công ty lại ký bản cam kết với Công ty QHD về “quyền và trách nhiệm của các bên khi thu hồi vốn đầu tư và phân chia giá trị lợi nhuận trong góp vốn, hợp tác đầu tư”.

Vẫn với chiêu thức này, chủ đầu tư Phong Hải Thịnh cho Công ty QHD góp vốn đầu tư hạ tầng (150 tỷ đồng) vào Dự án 2A; đổi lại QHD được bán sản phẩm là các thửa đất Block B13 đến B18 (mà Dana Home Land đang đầu tư xây dựng). Điều này cho thấy Phong Hải Thịnh vi phạm các quy định hợp đồng giữa các bên hợp tác đầu tư vốn, “mở lối” cho công ty QHD ồ ạt rao bán, hợp đồng, nhận tiền đặt cọc mua đất nền dự án 2A thời gian qua.

Theo luật sư Mai Quốc Việt (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư Đà Nẵng), với một dự án, chủ đầu tư có thể ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư. Nhưng nếu đã có điều khoản về việc không cho một nhà đầu tư khác được phép hợp tác, can dự vào việc đầu tư giữa hai bên như vụ việc giữa Phong Hải Thịnh và Dana Home Land thì việc ký kết hợp tác với đối tác khác của Phong Hải Thịnh có dấu hiệu vi phạm hợp đồng. Trường hợp gây hậu quả, cần xem xét cả yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lãnh đạo Công ty Dana Home Land cho biết, khi phát hiện sự việc, công ty đã yêu cầu chủ đầu tư làm rõ việc hợp tác với QHD, vi phạm quyền lợi đối tác, nhưng phía chủ đầu tư Phong Hải Thịnh không hợp tác, đơn phương thông tin chấm dứt hợp tác với lí do Dana Home Land không đảm bảo tài chính.

“Phủi” trách nhiệm?

Tại đơn tố cáo khẩn cấp gửi cơ quan chức năng Quảng Nam, Công ty Dana Home Land nêu rõ: Theo tiến độ chuyển vốn đầu tư, công ty đã chuyển cho Phong Hải Thịnh hơn 65,4 tỷ đồng thực hiện GPMB. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư không thực hiện đúng mục đích, khiến công tác đền bù hỗ trợ chậm. Dự án còn vướng hàng loạt mồ mả, nhà dân và chưa thể triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Lo sợ nguồn tiền góp vốn bị chủ đầu tư chiếm dụng, không sử dụng đúng mục đích, Dana Home Land có nhiều văn bản đề nghị làm rõ việc góp vốn theo giai đoạn (150 tỷ đồng) nhưng không được phía chủ đầu tư thông tin thỏa đáng…

Trong khi đó, việc hợp tác vốn giữa chủ đầu tư Phong Hải Thịnh và Công ty QHD kéo theo hàng loạt hệ lụy, ồ ạt đặt chỗ, hợp đồng mua bán đất nền dự án 2A, làm phức tạp tình hình kinh doanh BĐS trên địa bàn, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng… Với vai trò chủ đầu tư dự án, ông Đinh Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh cho rằng: Đây là những hoạt động của các tổ chức, cá nhân “nằm ngoài công ty Phong Hải Thịnh” và chủ đầu tư “không chịu trách nhiệm”.

Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với điều khoản quy định tại bản cam kết “phân chia giá trị lợi nhuận trong góp vốn, hợp tác đầu tư” mà chủ đầu tư Phong Hải Thịnh ký kết với Công ty QHD, cũng như thực tế những gì đang diễn ra tại khu vực triển khai dự án.

Đặc biệt, ngoài quan hệ đối tác, theo đơn thư tố cáo của Công ty Dana Home Land và 2 khách hàng đặt mua đất dự án 2A, bản thân hai giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh và QHD có mối quan hệ anh em ruột, do đó dễ dẫn đến dư luận về việc “làm ngơ, tiếp tay” này.

Liên quan vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh điều tra, xử lý đơn của Công ty Dana Home Land tố giác hành vi có dấu hiệu lừa đảo của ông Đinh Văn Hùng, Tổng giám đốc Phong Hải Thịnh. Trước đó, Chủ tịch UBND TX Điện Bàn Trần Úc có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình huy động vốn trái phép liên quan các dự án nhà ở xã hội, BĐS trên địa bàn, từ thông tin phản ánh của Báo Giao thông. Theo đó, UBND TX Điện Bàn đề nghị tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lực lượng chức năng tổng kiểm tra, rà soát công tác huy động vốn các dự án BĐS, khu dân cư 2A như Báo Giao thông phản ánh; trường hợp sai phạm lớn sẽ thu hồi dự án.

Hà Nội: Thanh niên xăm trổ tông gục Trung úy CSGT trên QL32 bị khởi tố