Sàn vàng ảo IG lừa hàng chục tỷ đồng của khách hàng thế nào?

25/02/2015 17:38

Kỹ thuật viên điều hành sàn vàng ảo bằng nhiều phương thức đã lừa được hàng chục tỷ đồng của khách hàng.

sàn vàng ảo ig lừa hàng chục tỷ đồng của khách hàng thế nào?
8 đối tượng bị bắt giữ trong vụ sàn vàng ảo của công ty IG

Khởi tố vụ án sàn vàng ảo

Hôm nay (25/2), Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép, xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (trụ sở tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vào ngày 6/2/2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công ổ nhóm kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công ty IG).

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp khám xét 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.

Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng; tiền trong tài khoản 1,025 tỷ đồng; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; 6 cây máy tính CPU; giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở; 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng…

8 đối tượng bị bắt giữ tại công ty IG  gồm Lưu Công Khánh (SN 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) – nhân viên kỹ thuật; Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) – Phó Giám đốc công ty; Lương Trần Hưng, Vũ Đình Hùng, Trần Hồng Nung, Nguyễn Ngọc Thế, Vũ Văn Thuấn và Lưu Trung Kiên.

Theo kết quả điều tra của cơ quyan công an, người sáng lập ra công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng được xác định là Lưu Công Khánh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Rút tiền ký quỹ của những khách hàng sập bẫy

Lưu Công Khánh khai cho thành lập công ty IG từ cuối năm 2013, và đặt trụ sở tại 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Sau đó, Khánh mở thêm 2 chi nhánh tại tỉnh Hải Dương và Thanh Hóa và cũng trực tiếp điều hành hoạt động.

Khánh chỉ đạo Phạm Đức Tài đứng ra thực hiện mua, bán vàng miếng SJC; chỉ đạo, đào tạo các nhân viên kinh doanh cách thức lôi kéo khách hàng; chỉ đạo kế toán công ty viết phiếu chuyển tiền. Khi tiền chuyển vào Công ty IG, Tài chỉ đạo chuyển tiền đi đến tài khoản cá nhân hoặc rút ra.

Các nhân viên của công ty IG đã quảng cáo trên website vangquocte.net; tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời với đó, các đối tượng còn cho thành lập chi nhánh của công ty tại nhiều tỉnh khác nhau trên cả nước.

Phương thức hoạt động của công ty IG là sau khi ký hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, công ty sẽ yêu cầu khách hàng phải nộp khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 2.500 USD tương đương 55 triệu đồng qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào công ty.

Nộp tiền xong, khách hàng được công ty cho mã giao dịch, được hướng dẫn cách tải phần mềm MT4 để thực hiện kinh doanh vàng qua tài khoản. Lượng vàng tối thiểu mỗi lần đặt lệnh mua bán là 0.01 lot (1 lot tương đương 83 cây vàng), tối đa không quá 8 lot. Mỗi lệnh mua, bán khách hàng sẽ bị thu phí 35USD/lot. Nếu khách hàng thắng với số lượng ít sẽ được rút tiền.

Cơ quan điều tra cho biết, toàn bộ số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào công ty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế. Các đối tượng trả cho khách hàng chơi thắng với số lượng ít; rút tiền ra mua ô tô, nhà ở và chuyển vào tài khoản của Phạm Đức Tài để Tài chi tiêu cá nhân. Đồng thời chúng dựng lên việc chuyển tiền cho công ty Nhân đôi và công ty Việt Thắng tại TP HCM nhưng thực chất không có việc chuyển tiền.

Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng; số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng.

Cường Nguyễn