Thái Bình: Mua bán hóa đơn trái phép, một cán bộ tín dụng ngân hàng bị khởi tố

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, Hạnh là cán bộ tín dụng thuộc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty CP T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.

Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty CP T.Đ lập hồ sơ để giải ngân. Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định nên sau khi thống nhất với Công ty CP T.Đ, Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.

Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó, vào tháng 7/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.