TP.HCM: Bắt nhóm làm giả 495 CMND để trộm tiền từ tài khoản ngân hàng

30/03/2021 15:49

Công an vừa bắt giữ nhóm 3 người làm giả CMND rồi đến ngân hàng rút 45 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của người khác.

TP.HCM: Bắt nhóm làm giả 495 CMND để trộm tiền từ tài khoản ngân hàng 1

Công an vừa bắt giữ nhóm 3 người làm giả CMND rồi đến ngân hàng rút 45 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của người khác. Ảnh minh họa.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với Phòng PC02, PA05 và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ trộm tiền từ tài khoản ngân hàng. Các đối tượng là Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Châu (29 tuổi, quê Hậu Giang, cùng ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và Cao Thị Lộ Duyên (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 26/3, nhân viên ngân hàng Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phát hiện đối tượng tên Lê Văn Nam dùng CMND giả để làm thẻ ATM nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ, lúc 14hl5 ngày 11/3, Nam đến ngân hàng chi nhánh Trung Sơn (139-147 đường số 9A, KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) dùng chứng minh thư số 221318775, với tên Lê Quốc Tín để giao dịch, thay đổi chữ ký và chuyển rút tiền với số tiền 45 triệu đồng. Được biết, Nam yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản cũ, mở tài khoản mới và chuyển tiền sang tài khoản mới.

Đến khoảng 16h52 cùng ngày, Trung tâm chăm sóc khách hàng của ngân hàng BIDV nhận tin báo của anh Lê Quốc Tín, khiếu nại về việc không thực hiện giao dịch nhưng nhận được tin nhắn của ngân hàng qua điện thoại là tài khoản của mình đã bị rút 45 triệu đồng.

Lúc này, các nhân viên nghi vấn giả mạo nên đã trình báo sự việc, cung cấp hình ảnh của Nam cho cơ quan chức năng.

Đến 9h05 ngày 26/3, Nam tiếp tục đến ngân hàng dùng chứng minh thư số 241476026 tên Võ Hoàng Long để giao dịch làm thẻ ATM thì bị nhân viên tại đây phát hiện, giữ lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa Nam về cơ quan điều tra.

Tại nơi ở của Nam, Công an phát hiện 495 chứng minh nhân dân, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ các ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Phạm Văn Châu thuê Nam sử dụng chứng minh thư giả để mở tài khoản. Còn Duyên là người mua lại thẻ ATM và sim sau khi Châu thuê người làm hoàn thành.

Thúy Vy