Truy tố bị can đường dây đánh bạc nghìn tỷ

04/06/2014 06:44

Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Văn Nam, Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan và Lê Thị Hải về tội "Đánh bạc". 

Đây là 6 trong tổng số 59 đối tượng bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bắt giữ khi thực hiện Chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua trang mạng M88 vào tháng 1/2013. 
 

truy tố bị can đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Website đánh bạc M88

Theo Cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 10/2012, Cù Thị Thanh Hải chỉ đạo nhân viên của Công ty Tin tức Cộng tên là Lê Thị Phương Anh mở 25 tài khoản tại các ngân hàng, trong đó có 4 tài khoản Phương Anh đứng tên được giao lại cho Hải sử dụng để nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên tới hơn 12,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Cù Thị Thanh Hải còn sử dụng 6 tài khoản ngân hàng khác để nhận và chuyển hơn 64 tỷ đồng tiền đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Lê Sang đã mở 8 tài khoản nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Nam mở 2 tài khoản nhận và chuyển hơn 45 tỷ đồng tiền đánh bạc. Bị cáo Cù Huy Giáp sử dụng 6 tài khoản nhận và chuyển hơn 629 tỷ đồng tiền đánh bạc. Bị cáo Phạm Thị Loan nhận và chuyển 503 tỷ đồng và bị cáo Lê Thị Hải nhận và chuyển 199 tỷ đồng tiền đánh bạc. 


Cơ quan công an xác định, M88 là trang web đánh bạc trực tuyến quy mô rất lớn do các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu Á và trên thế giới, có máy chủ đặt tại Philippines.

Trang Quỳnh