Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi 20 nghìn tỷ

Ngày 27/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Việc bắt các đối tượng này thuộc quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 của chuyên án vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng vừa được lực lượng công an triệt phá.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quang T (37 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) - Phó tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP, đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Tr (28 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) - Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP.

Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online.

Qua đó, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỷ đồng.

Tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5 nghìn tỷ đồng.