Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc lừa chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ

Sau hơn một năm điều tra, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa có kết luận vụ án, đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị can cùng bị đề nghị truy tố gồm: Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc công ty này).

Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil; Phó tổng giám đốc công ty trên); Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông); Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc).

Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).

Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá khoảng 10.300 tỷ đồng. Mục đích là huy động tiền của nhà đầu tư, nhưng sau đó các bị can không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh.

Tại họp báo tháng 6/2022, đại diện C03 cho biết số tiền mà ông Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt của các bị hại khoảng 8.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo C03, thời điểm đó Tân Hoàng Minh đã chuyển 2.100 tỉ đồng vào tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng chưa thể hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vì phải thực hiện theo trình tự, các bước theo quy định pháp luật.

Tối 5/4/2022, Bộ Công an công bố việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng chưa thể hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vì phải thực hiện theo trình tự, các bước theo quy định pháp luật.

Trước khi bị bắt, ông Đỗ Anh Dũng được biết đến là người đồng sáng lập, nắm giữ gần 51,5% vốn tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ngoài vụ việc trên, ngày 10/12/2021, Tân Hoàng Minh được dư luận quan tâm khi một công ty thành viên tham gia đấu giá 4 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM. Lúc đó, Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất 3-12 với số tiền 24.500 tỷ đồng, tức hơn 2,4 tỷ đồng/m2.

Đến ngày 11/1/2022, Tân Hoàng Minh tiếp tục gây bất ngờ giới đầu tư bất động sản khi Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt xin bỏ cọc lô đất đấu giá 24.500 tỷ đồng nêu trên.