Cựu Chủ tịch Louis Holdings kháng cáo trong vụ thao túng chứng khoán

TAND TP Hà Nội cho biết, ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings đã có đơn kháng cáo bản án của toà sơ thẩm.

Trước đó, bị cáo Nhân bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và phải nộp 140 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đỗ Thành Nhân có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án.

Bị cáo cho rằng, mình không phải là chủ mưu, cầm đầu vụ án, hành vi vi phạm chỉ là do thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán. Do đó, toà cấp sơ thẩm tuyên phạt là quá nghiêm khắc.

Bên cạnh đó, bị cáo Nhân cũng cho rằng trách nhiệm dân sự mà bị cáo phải khắc phục là chưa hợp lý.

Cụ thể, chủ thể thu hồi tiền gây thiệt hại ở đây phải là Công ty Luis Capital. Đây là đơn vị trực tiếp bán cổ phần BII ra thị trường và là đơn vị nhận tiền trực tiếp từ các hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Nhân cho rằng Công ty Luis Capital phải là đơn vị chịu trách nhiệm dân sự cùng với mình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT, Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty CP Dược Lâm Đồng.

Nhân đã bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và mã TGG nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Sau đó, Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mã cổ phiếu trên.

Sau đó bị can dùng các tài khoản này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu...

Cáo trạng xác định, để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Nhân liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ sẽ tăng giá để dụ các nhà đầu tư mua vào.

Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày tăng giá trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao.

Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao.

Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt dù biết rõ nhóm Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng hai cổ phiếu mã BII và TGG nhưng vẫn chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Nhân vay, nhưng yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Thông qua hành vi của Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt hưởng lợi bất hợp pháp hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu sắp hầu toà