Giám đốc công ty chuyển phát đối diện lao lý vì hám lợi 25 triệu đồng

Ngày 16/2, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát HB) và Nguyễn Đức Dũng (SN 1991, ở Hà Nội) về tội Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Cáo buộc nêu tháng 4/2023, hai bị can cùng mua lại Công ty TNHH Chuyển phát HB (Công ty HB, trụ sở ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau đó, họ thay đổi đăng ký kinh doanh để Nguyễn Văn Hòa làm giám đốc, công ty hoạt động về lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển phát nhanh.

Một tháng sau đó, đối tượng tên Lâm (cư trú tại Mỹ, hiện chưa rõ lai lịch) liên hệ thuê Hòa làm thủ tục thông quan, nhận hàng hóa tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển cho người do Lâm chỉ định.

Theo cáo trạng, hai bị can biết hàng hóa (thuốc, hóa - mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô...) là hàng lậu, song vẫn giúp Lâm vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam với giá 81.000 đồng/1 kg.

Họ dùng phương thức khi Lâm gửi hàng về đến sân bay dưới dạng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc, Hòa sẽ mở tờ khai hải quan nhận hàng, còn Dũng thuê xe và chuẩn bị sẵn hàng hóa không có giá trị để đánh tráo.

Như vậy, trong khi số hàng ngụy trang được chuyển đến kho ở Cửa khẩu quốc tế Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) để tái xuất sang Trung Quốc, thì hàng hóa nhập khẩu (do Lâm thuê vận chuyển) được Hòa và Dũng thuê người giao cho khách ở Việt Nam.

Ngày 13/6/2023, Hòa và Dũng nhận lô hàng do Lâm gửi về tại Sân bay quốc tế Nội Bài như thỏa thuận. Khi họ đang chuẩn bị đánh tráo thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 14 thùng vận đơn hàng hóa quấn nilon màu đen, dán vận đơn. Tiếp tục khám xét, nhà chức trách thu thêm 5 lô hàng đã được hai bị can chờ thông quan.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Đức Dũng, số hàng bị thu giữ có giá trị khoảng 3,2 tỷ đồng. Các bị can còn khai mỗi người nhận được 25 triệu đồng do Lâm trả, hiện đã nộp lại toàn bộ số tiền này.