Lật mặt nhóm cử nhân lừa bán vé máy bay giá rẻ

Bí ẩn nhóm người thuê căn hộ, ngồi lướt mạng

Cuối tháng 12/2023, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội khi thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2024, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Trung tá Đoàn Thanh Tuyên, Phó đội trưởng Đội CSHS cho biết, điều khó khăn là nhóm đối tượng này hoạt động rất kín trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo nên việc xác định hành tung mất nhiều thời gian. Thậm chí, đường dây này có cả yếu tố nước ngoài.

Để thâm nhập đường dây, Đội CSHS phân công trinh sát đóng "vai ảo nghiệp vụ" để lần sâu vào hoạt động của nhóm tội phạm công nghệ cao.

Sau nhiều ngày "ăn cơm hộp, ôm máy tính"ngồi lướt internet, trinh sát hình sự nhận diện và đưa vào tầm ngắm đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hiện ở phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Theo cảnh sát, Cường thường sử dụng nhiều tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng ảo. Thậm chí, anh ta còn dùng phần mềm để che giấu tài khoản khi đăng nhập internet.

Trước những hoạt động bất minh này, cảnh sát tiếp tục đi sâu làm rõ và nhận ra Cường có quan hệ khá thân thiết với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, cư trú tại Làng Việt kiều châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông).

"Tùng thường xuyên xuất cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam và có nhiều nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng", một trinh sát cho hay.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của Tùng và Cường, chỉ huy Công an quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo Đội CSHS lần theo dấu vết của nhóm đối tượng, cả trên không gian mạng lẫn ngoài thực tế.

Sau ít ngày thu thập thông tin, cảnh sát phát hiện hai đối tượng thuê căn hộ trên tầng 17 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và căn hộ khác ở tầng 27 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Tại các địa điểm này, Tùng và Cường cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18 - 25 hằng ngày sử dụng máy tính truy cập internet.

Hơn nửa tháng kiên trì đeo bám, nghiên cứu quy luật hoạt động của nhóm đối tượng khả nghi, cảnh sát xác định Tùng, Cường cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng.

Quyết tâm phải nhanh chóng triệt phá bằng được ổ nhóm này nhằm làm rõ hành vi tội phạm, đồng thời ngăn chặn các đối tượng tẩu tán chứng cứ, ngày 17/12/2023, chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo hàng chục CSHS bất ngờ đột kích, kiểm tra hai căn hộ nêu trên.

Hôm đó, lực lượng chức năng phát hiện 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức lừa bán vé máy bay giá rẻ.

Kỹ sư tin học nhận lương hàng trăm triệu để lừa đảo

Chỉ huy Đội CSHS Công an quận Hà Đông cho biết, sau nhiều lần xuất cảnh sang Campuchia, Tùng thấy hình thức lừa đảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo... có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Do đó, Tùng tự vạch kế hoạch tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Khoảng giữa năm 2023, sau khi về Việt Nam, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín để đặt "tổng hành dinh" điều hành hoạt động lừa đảo. Tùng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi nơi anh ta chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 - 3 tháng.

Tháng 11/2023, Tùng thuê căn hộ khép kín ở chung cư King Place cho 13 nhân viên có trình độ đại học chuyên về khoa học công nghệ, cử nhân hay kỹ sư tin học hoạt động. Tại đây, họ tổ chức thành các nhóm nhỏ gồm 3 - 5 thành viên điều hành bởi một trưởng nhóm.

Điều khiến các điều tra viên bất ngờ là Tùng trả lương cho vị trí trưởng nhóm từ 100 - 150 triệu đồng/tháng, còn nhân viên có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.

"Tùng là người trực tiếp quản lý, hướng dẫn bài bản cho nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi", cảnh sát cho hay.

Cụ thể, Tùng và đồng bọn mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo giao cho các trưởng nhóm.

Tiếp đó, nhân viên sẽ chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, lập trang web đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).

Khi có "con mồi" liên hệ, các đối tượng hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ.

Để tạo lòng tin, Tùng phân công các đối tượng "chim mồi" giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công để người bị hại tin tưởng, mắc bẫy.

Chiếm được lòng tin của người bị hại, "chim mồi" tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn. Đến khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng, chúng chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết tài khoản liên quan.

Cũng theo chỉ huy Đội CSHS, với số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài.

Các đối tượng khai từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng. Công an quận Hà Đông đã làm rõ được hàng chục bị hại tại Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An.

Theo trung tá Đoàn Thanh Tuyên, thời gian qua rất nhiều bị hại trình báo bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền thiệt hại đặc biệt lớn.

Qua vụ án này, cảnh sát khuyến cáo người dân phải đặc biệt nâng cao cảnh giác khi giao dịch, tương tác trên mạng xã hội, nhất là các giao dịch liên quan đến chuyển tiền, mua bán trên mạng. Cần tìm hiểu kỹ địa chỉ của công ty, cá nhân trước khi giao dịch.