Tướng công an tổ chức đánh bạc: Manh mối phá án từ vụ lừa đảo thẻ cào | Báo Giao thông
Trang chủ Pháp luật Điều tra Tướng công an tổ chức đánh bạc: Manh mối từ vụ lừa thẻ cào

Tướng công an tổ chức đánh bạc: Manh mối từ vụ lừa thẻ cào

12/03/2018 - 21:42 (GMT+7)

Từ tin tố cáo về vụ lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại, đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa được phanh phui.

nguyen-thanh-hoa-1855004

Bộ Công an thông tin việc khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hoá - cựu lãnh đạo Cục C50, Bộ Công an

Liên quan đến vụ án mà cựu Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50)- Bộ Công an bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc, tin tức mới nhất cho biết, trước đó, những thông tin, manh mối đầu tiên xuất hiện vào năm 2017.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải trên Tạp chí Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh P. (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà P. bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà P. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà P., Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Một người khác được xác định cùng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam, SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online - doanh nghiệp chuyên về game online được thành lập năm 2008. Ông Nam là một trong số 37 người bị bắt tạm giam tính đến tháng 10/2017.

phan sào nam

Phan Sào Nam được xác định là một trong số những người cầm đầu đường dây đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại. 

Liên quan tới vụ án trên, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thanh Hóa từng là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an. 

Theo tìm hiểu, Công ty do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài.

Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game.

Anh Thư

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông