Buôn lậu vàng xuyên biên giới, chủ tiệm vàng cùng 5 đồng phạm ở An Giang bị truy tố

Sau vụ Mười Tường, việc buôn lậu vàng vẫn còn tái diễn

Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang - Nguyễn Thị Thùy Trang vừa ký ban hành cáo trạng truy tố bị can Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc), Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng, ngụ thành phố Long Xuyên), Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú), Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú), Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi) - cùng ngụ thành phố Châu Đốc, cùng về tội buôn lậu.

Đây là đường dây buôn lậu đô la Mỹ (USD) từ Việt Nam sang Campuchia và vàng theo hướng ngược lại, bị triệt phá sau 8 lần vận chuyển và hoạt động. Đường dây này bị phát hiện sau khi đường dây của "bà trùm" Mười Tường bị xóa sổ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Trang Kiến Cường đến tiệm vàng Phước Nguyên (địa chỉ thành phố Long Xuyên) gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu nhưng Bình không đồng ý mua.

Đầu tháng 11/2021, Cường tiếp tục đến gặp Bình để chào bán vàng và nói đây là vàng của Tuốt (ở Campuchia) thì Bình đồng ý mua. Cường thỏa thuận mỗi lần sẽ bán cho Bình 3kg vàng với giá từ 58.300-58.900 USD/kg vàng.

Bình và Cường hẹn địa điểm giao dịch là nơi vắng người thuộc khu vực tổ 67, hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) hoặc khu vực cặp bờ kè sân vận động tỉnh An Giang cũ (đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên).

Để thực hiện, Cường rủ Phan Hùng cùng nhau hùn tiền mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia mua vàng của Tuốt mang về Việt Nam bán cho Bình. Trong đó, Hùng và Cường tham gia mỗi người hùn 1,5kg vàng (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Quá trình thực hiện, Cường liên hệ với Tuốt thỏa thuận mua vàng. Còn Hùng được giao nhiệm vụ liên hệ với Lê Văn Phi vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia đưa cho Tuốt, rồi vận chuyển vàng từ Campuchia về thành phố Châu Đốc, tiền công mỗi chuyến là 150USD/kg vàng. 

Phi sẽ đưa Lê Văn Hậu tiền công là 500.000 đồng/lần để mang USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng về thành phố Châu Đốc để Cường vận chuyển xuống thành phố Long Xuyên bán cho Bình.

Bảy lần trót lọt

Tổng cộng Cường và Hùng đã 8 lần hùn để mua bán vàng, trong đó lần thứ 6 về sau Cường có chia lại phần cho Minh hùn (mỗi lần 0,5kg vàng). Tiền lời sau khi trừ tiền công vận chuyển mỗi chuyến thu lợi 450 USD/3kg vàng. Sau 7 lần vận chuyển, mua bán trót lọt thì đến lần thứ 8, đường dây mới nổi này đã bị công an triệt phá.

Theo đó, vào ngày 7/1/2022, Cường điện thoại cho Tuốt ở Campuchia thông qua mạng xã hội hỏi mua vàng và được báo với giá 175.800 USD/3kg. Sau đó, Cường liên hệ Bình thỏa thuận bán với mức giá 176.700 USD/3kg vàng.

Đến 10h ngày 10/1/2022, Cường mang bọc đen chứa 175.800 USD đến gửi tại quán trà sữa trên đường Nguyễn Thị Dung (thành phố Châu Đốc) để giao cho Hùng cùng Phi, Hậu vận chuyển sang Campuchia giao cho Tuốt để nhận 3kg vàng vận chuyển về quán trà sữa, đưa cho Cường mang về thành phố Long Xuyên giao cho Bình.

Đến 11h cùng ngày, Cường điều khiển xe máy BKS 67G1-460.65 mang 3 thỏi vàng, bọc chứa 755.000.000 đồng để trong cốp xe và 21.000 USD bị bẩn của Tuốt đổi trả lại cho Bình. Sau đó, Cường điều khiển xe chở Đỗ Hồng Ngó (vợ Cường) đến hẻm 1, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Long Xuyên) để giao vàng, tiền cho Bình.

Đến 15h30 cùng ngày, trong lúc Cường và Bình xuống xe trao đổi việc mua bán, Bình mở cốp xe SH để Cường lấy hai bọc nilon bên trong chứa ba thỏi vàng và 21.000 USD trong túi quần ra để vào cốp xe của Bình. Sau đó, Bình lấy 167.760 USD trả tiền mua ba thỏi vàng cho Cường thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm ba thỏi kim loại vàng, 21.000 USD, bốn điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan của Bình. Thu giữ trên người Cường 167.760 USD, hai điện thoại di động và thu giữ trong cốp xe của người này số tiền 755 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan.

Khám xét khẩn cấp tại tiệm vàng Phước Quang của Bình (số 77 đường Nguyễn Trãi) và nơi ở của Bình tại tiệm vàng Phước Nguyên (số 8 đường Nguyễn Trãi, cùng phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) thu giữ 24,2 tỷ đồng, trên 2,149 triệu USD và hơn 5,7kg vàng các loại…

Căn cứ kết quả giám định và định giá, ba thỏi vàng tang vật có trọng lượng gần 3kg (gần 80 lượng), tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. 

Đến ngày 18/1/2021, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị khởi tố để điều tra. Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại DNTN tiệm vàng Phước Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án để điều tra trong vụ án khác.

Trước đó, qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.

Người dân địa phương từng cho biết, Bình là chủ hai tiệm vàng Phước Nguyên và Phước Quang. Tiệm vàng Phước Quang nằm trên khu vực sầm uất nhất nhì của thành phố Long Xuyên, gần trung tâm thương mại, là nơi giao dịch ngoại tệ có tiếng, mua đô la với giá cao và bán đô la ra giá rẻ hơn các chỗ khác.