Bắt thanh niên quê Quảng Trị lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Chiều 2/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 3, Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Theo cơ quan Công an, đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H (TP Huế).

Theo bà Đ.T.T.H., bà là người hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công.

Tin tưởng, bà H. đã làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Clip: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án đấu tranh đã được xác lập, các tổ trinh sát lên đường truy tìm manh mối.

Trong khi đó, đối tượng sau khi thực hiện hành vi lừa đảo bà H., đối tượng đã tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, từ một số dấu vết để lại, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị nhưng thời điểm này, nhà nghỉ này đóng cửa vì dịch Covid-19, công tác xác minh lại đi vào bế tắc. Không nản lòng, tiếp tục triển khai trinh sát thì phát hiện gần nhà nghỉ trên có một quán internet mà một nhóm đối tượng lừa đảo hay lui tới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đã lần ra manh mối, xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng, nhưng lúc này đối tượng Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Lê Thanh Phụng tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, các xơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người khác trong nhóm.

Sau khi nhắm được “con mồi”, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, Phụng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền.

Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của “con mồi”, Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.

“Phụng còn ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra”- Thượng tá Toàn thông tin thêm.

Qua quá trình điều tra, Công an Thừa Thiên Huế cũng đã bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, ngoài bà H., đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.

Giả danh Chủ tịch tỉnh Hải Dương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản