Kẻ gian trục lợi quỹ hỗ trợ vì Covid-19, mua xe sang, đồng hồ hiệu

01/12/2021 13:30

Lợi dụng kẽ hở, kẻ gian đã làm hồ sơ giả để vay tiền từ chương trình hỗ trợ Covid-19 sau đó lấy tiền mua xe, đồng hồ hàng hiệu, trả tiền nhà.

Ngày 30/11, hãng tin CNN dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người thực hiện hành vi vi phạm là Lee Preice III, 30 tuổi, cư dân thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Lee bị phạt tù 9 năm vì tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền qua hành vi nộp đơn xin vay từ Chương trình Hỗ trợ Thanh toán lương (PPP) lên 2 đơn vị cho vay, đại diện cho 3 doanh nghiệp khác nhau.

Qua hành vi sai phạm, hắn đã nhận được hơn 2,6 triệu USD, trong đó có 1,6 triệu USD từ quỹ PPP.

kẻ gian trục lợi quỹ hỗ trợ vì covid-19, mua xe sang, đồng hồ hiệu

Hình minh họa mẫu xe Lamborghini SpA Urus.

Trong đơn đầu tiên, hắn đề nghị vay 1 khoản trị giá 752.452 USD từ gói PPP để thành lập công ty, thay mặt một người dân ở Ohio dù người này qua đời trước thời điểm đơn được nộp.

Hắn khẳng định sẽ thành lập công ty với 30 nhân viên, tổng lương 1 tháng phải trả là 300.981 USD nhưng thực tế công ty này không có nhân viên và không hề trả lương.

18 ngày sau khi nhận được khoản vay, hắn dùng 85.000 USD để mua 1 chiếc Ford F-350 đời 2020.

Một tháng sau, hắn tiếp tục nộp đơn vay 937.500 USD, đại diện cho 1 công ty có 50 nhân viên, với tổng lương 1 tháng là 375.000 USD.

Sau 3 ngày nhận trợ cấp, Lee đã dùng 14.343 USD để mua 1 chiếc đồng hồ Rolex và 233.337 USD để mua xe sang Lamborghini Urus năm 2019. Một lần nữa, không hề có nhân viên và khoản chi trả nào được chi.

Hiện tại, Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng liên quan đã tịch thu hơn 700.000 USD tiền trợ cấp còn trong tài khoản của Lee. Ngoài ra, hắn phải giao nộp toàn bộ 2 xe và chiếc đồng hồ đã mua sắm bằng tiền sai phạm.

Sau khi bị bắt giam, bản thân Lee đã ăn năn hối cải và muốn nhân vụ việc của mình, để nhắn nhủ rằng không có cách kiếm tiền nào là dễ dàng.

Chính phủ Mỹ đưa ra Chương trình Hỗ trợ Thanh toán lương (PPP) để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ trả lương cho người lao động trong thời gian dịch Covid-19. Chương trình đã kết thúc vào ngày 31/3/2021.

Không riêng Lee, các điều tra viên liên bang Mỹ đã xác định có 474 người có hành vi bòn rút từ các chương trình trợ cấp, tổng thiệt hại là khoảng nửa tỉ USD.

Trang Trần