Thứ Tư, 29/01/2020 22:35:43 Hotline: 0901 514 799

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 300 tỷ đồng

07/01/2020 22:59

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng.

Keyword đầu tiên có dấu
Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng tại cơ quan điều tra (Ảnh CAHT)

Chiều tối ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng; bắt 8 đối tượng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 7/2019, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cụ thể thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước tình hình đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án mang bí số CT - 919 để điều tra, bóc gỡ. Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã xác định được các đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên và tiến hành phá án.

Ngày 26/12/2019 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức đánh bạc; Nguyễn Huy Lâm, (SN 1975); Dương Hữu Nhã, (SN 1996); Nguyễn Huy Hy (SN 1995); Dương Văn Hiệp (SN 1981) đều ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên và Đinh Ngọc Tá, (SN 1991, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Cao Văn Tuyển (SN 1990, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên).

Keyword đầu tiên có dấu
Tang vật thu giữ trong chuyên án (Ảnh CAHT)

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 01 máy tính xách tay, 02 máy tính bảng, 02 bộ phát sóng Wifi; 01 lắc tay kim loại màu vàng, 01 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Qua điều tra cho thấy, để tổ chức đánh bạc Nguyễn Xuân Hùng cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ - 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Sau khi lấy trang mạng nêu trên, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển, quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND.

Được giao tài khoản, các đối tượng đã tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô giao động từ 30.000 đến 100.000 VNĐ.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ những tài liệu chứng cứ, thu thập được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng đó là: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc; Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.

Sỹ Hòa