Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ vai trò người chồng của nữ siêu lừa

Sau 3 lần hoãn phiên tòa, ngày 25/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Thị Hòa (40 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Đến nay, ngoài 41 nạn nhân đã chuyển tiền cho Hòa, quá trình thu thập thông tin, cơ quan chức năng xác định đã có thêm nhiều nạn nhân mới.

Ngay trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng 25/4, PV Báo Giao thông ghi nhận có rất nhiều nạn nhân mới đến dự phiên tòa, một số người chưa làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo trong vụ việc trên vì nhiều lý do khác nhau. 

Tại phiên xét xử sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hải Phòng đã cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ liên quan tới Giám đốc Công ty Pros Land là Phạm Văn Tuấn (chồng của bị cáo Hòa) có liên quan tới vụ án trên. 

Sau khi nghe trình bày từ đại diện Viện KSND TP Hải Phòng, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Phạm Văn Tuấn trong vụ việc trên. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng, Phạm Thị Hòa là Giám đốc Công ty TNHH Pros Land (trụ sở tại Làng Việt kiều Quốc tế, đường Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), được thành lập năm 2019. Đến ngày 29/9/2021, doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh để Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, chồng của Hòa) làm Giám đốc và Hòa làm Phó giám đốc công ty. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới, mua bán bất động sản.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, Phạm Thị Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại, vị trí đẹp hoặc góp vốn đầu tư các dự án chưa mở bán hoặc dự án mới có quyết định đầu tư.

Các nhà đầu tư góp vốn với Công ty Pros Land sẽ được hưởng lợi nhuận cao do Hòa đưa ra, tùy theo chu kỳ và thời điểm tham gia. Các nhà đầu tư nhận 20% trên số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó tăng lên 20% trong một tháng, rồi lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày.

Do tin tưởng, các nhân viên kinh doanh và những người đầu tư đã nhiều lần chuyển tiền cho Hòa với số lượng lớn. Để tiếp tục lôi kéo được thêm nhiều nhà đầu tư, ban đầu, Hòa luôn trả lãi đều đặn để những người đầu tư giới thiệu thêm những người đầu tư khác chuyển tiền cho Hòa. 

Người đầu tư, nhân viên kinh doanh chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của Công ty Pros Land, tài khoản cá nhân của Hòa hoặc đưa tiền mặt cho Hòa sẽ nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh, phiếu thu, phiếu đặt chỗ của Công ty Pros Land.

Trên thực tế, Hòa không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án nào mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi và tiền gốc cho nhà đầu tư trước hoặc trả cho chính nhà đầu tư đó và sử dụng để chi tiêu cho cá nhân.

Theo xác định từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, có 41 người đã chuyển tiền cho Hòa với tổng số tiền trên 689 tỷ đồng. Hòa đã trả lãi và gốc cho mọi người trên 472 tỷ đồng và đã chiếm đoạt số tiền còn lại khoảng 216 tỷ đồng. 

Quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thực hiện kê biên, phong tỏa tài khoản Công ty TNHH Pors Land, Phạm Thị Hòa và tài khoản của ông Phạm Văn Tuyên (bố đẻ Hòa đứng tên, phong tỏa sử dụng) được tổng cộng hơn 12 tỷ và 90 cổ phiếu của 3 mã chứng khoán.

Viện KSND TP Hải Phòng xác định, Phạm Thị Hòa đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.