Ngày 17/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ phẩm bị cáo Dương Thị Ngọc Anh (43 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và Đào Thị Như Lệ (43 tuổi, trú quận Sơn Trà) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo Đào Thị Như Lệ được biết đến là nữ đại gia bất động sản (BĐS) bị vỡ nợ hơn nghìn tỷ đồng. Còn Dương Thị Ngọc Anh là nhân viên hợp đồng tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã tiếp tay cho Lệ phạm tội.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2020, lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhận sổ đỏ của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính, Ngọc Anh lấy sổ đỏ của dân đưa cho Lệ và được Lệ cho vay 1 tỷ đồng.
Khi các sổ đỏ đến hạn giải quyết Ngọc Anh lấy lại và đưa sổ khác cho Lệ. Sau khi Lệ trả nợ thì lấy sổ đỏ về trả lại cho Ngọc Anh.
Cũng trong thời điểm này, Lệ vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ. Lệ nhờ Ngọc Anh tiếp tục đưa các sổ đỏ của người dân đến làm thủ tục để cầm cố cho các chủ nợ.
Lệ còn hứa khi nào bán được lô đất làm dự án xây dựng Khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương thì sẽ giải quyết các khoản nợ này và giúp Ngọc Anh làm ăn, trả nợ.
Đến tháng 8/2020, Lệ vẫn chưa trả được nợ, nhiều lần bị chủ nợ đe dọa, uy hiếp nên bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Khi các sổ đỏ đến hạn phải trả lại cho người dân, Ngọc Anh không lấy lại được. Chi nhánh VP đăng ký đất đai quận Sơn Trà phát hiện sự việc và trình báo công an.
Có tổng cộng có 25 sổ đỏ và hồ sơ liên quan được tiếp nhận xử lý tại cơ quan này bị mất.
Cơ quan điều tra xác định, trong số 25 sổ đỏ mất tích, Ngọc Anh đưa cho Lệ 19 sổ, để thất lạc 5 và sổ còn lại cùng hồ sơ gốc do một nhân viên khác làm thất lạc.
Cơ quan điều tra đã thu lại được 22 sổ đỏ, trong đó có 19 sổ Ngọc Anh đưa cho bà Lệ.
Riêng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đào Thị Như Lệ, cáo trạng xác định khoảng tháng 1 đến tháng 7/2020, Lệ có hành vi thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất hoặc tự ý sử dụng sổ đỏ mượn từ Ngọc Anh rồi đưa cho người khác.
Đào Thị Như Lệ nói là tài sản của mình nhưng chưa sang tên để làm tin. Từ đó nhận và chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 41,4 tỷ đồng.
Như Báo Giao thông đưa tin, Đào Thị Như Lệ từng vay tiền của "trùm" cho vay nặng lãi Phạm Thanh (tức Thanh "đeo").
Theo nội dung vụ việc, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, Phạm Thanh nhiều lần cho Lệ vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày và giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) với tổng số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.
Phạm Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền, vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.
Dù bà Lệ chỉ thực nhận 72 tỷ đồng, nhưng ngày 8/8/2020, Phạm Thanh gọi điện bà Lệ đến nhà đe dọa, đánh đập, chửi bới buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 50 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bà Đào Thị Như Lệ xác nhận, trước khi bị bắt đã nợ 1.300 tỷ đồng. Trong đó, vay của Phạm Thanh với lãi suất 5% tháng, còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng từ 9-15%/tháng, thậm chí có người cho vay đến 21%/tháng.
Trong vụ việc này, "trùm" cho vay nặng lãi Phạm Thanh bị kết án 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản"
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận