Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành NHNN

Chiều nay (28/3), Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý I để thông tin về một số kết quả nổi bật và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết đây là vụ án lớn. Từ tháng 10/2022 tới nay, C03 đã khởi tố nhiều bị can với nhiều tội danh khác nhau, một số hành vi có dấu hiệu tội phạm đang được tiếp tục điều tra.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, trong tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.

Bà Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm sát Ngân hàng SCB kịp thời.

Lãnh đạo C03 thông tin thêm sau khi thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền không trung thực dẫn đến việc giám sát Ngân hàng SCB không đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Cơ quan điều tra cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.

Vụ đánh bạc tại Vĩnh Phúc: Mức phạt nào các golfer phải đối diện?