Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng của khách hàng

Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, trú tại thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Dương Thế Trọng được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Lợi dụng sự tin tưởng của người vay vốn, Trọng đã có hành vi lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như lập hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, lập khống chứng từ, nâng số tiền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút tiền mặt... nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền vay vốn của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, đối tượng đã can thiệp 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

Theo thông tin từ ngân hàng, Agribank Chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã chủ động kiểm tra rà soát, phát hiện vụ việc, chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Dương Thế Trọng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra và xử lý nghiêm mọi cá nhân vi phạm theo quy định.