Nhận 40 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan, nguyên chủ tịch HĐQT SCB nói là chuyện bình thường

Ngày 7/3, xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, HĐXX bắt đầu với phần xét hỏi đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Là người thứ 2 được thẩm vấn, bị cáo Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu và xác nhận các hành vi tại Ngân hàng SCB như bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai tại tòa.

Bùi Anh Dũng làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa từ tháng 5/2009. Sau khi hợp nhất, Dũng làm việc tại SCB với nhiều vị trí.

Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Ngân hàng SCB chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền cho SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Thực tế, các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng…

"Bị cáo nhận thức rõ các bị cáo là công cụ của Trương Mỹ Lan. Lương của bị cáo được chia làm nhiều thời kỳ, thấp nhất là khoảng 70 triệu và cao nhất là 500 triệu đồng. Ngoài lương ra thì Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu, có báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước biết", Dũng nói và cho rằng, khoản cổ phiếu được Trương Mỹ Lan cho là để khuyến khích nhân viên đang làm việc tại SCB.

"Ngoài 500.000 cổ phiếu, bị cáo còn được nhận thêm khoản nào từ Trương Mỹ Lan nữa không?" - Chủ tọa hỏi.

Trả lời HĐXX, Dũng cho rằng được Trương Mỹ Lan cho 40 tỷ đồng vào dịp Tết 2020-2021.

"Việc chủ cho nhân viên là chuyện bình thường, nhân viên chấp hành tốt thì chủ mới cho", Dũng nói và mong muốn nộp lại 40 tỷ đồng.

"Bị cáo có căn nhà sở hữu (đang bị kê biên), gửi tiết kiệm, mua trái phiếu của SCB… tổng cộng là 30 tỷ. Hiện, gia đình đã nộp 5 tỷ khắc phục hậu quả, bị cáo còn thiếu 35 tỷ khắc phục hậu quả", Dũng nói.

Cáo trạng xác định, do được Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB) giới thiệu là người "hiền lành", "không quậy phá" nên từ tháng 12/2020, Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cất nhấc lên làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB.

Các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn. Các khoản vay thực chất là rút tiền cho Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu "Core Banking" của Ngân hàng SCB, được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là "HSTT". Những khoản vay này được bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định.

Cáo trạng xác định, từ ngày 10/4/2013 đến ngày 4/12/2020, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng đã ký 254 tờ trình thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích. Số khoản vay này có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 209.101 tỷ đồng.

Hành vi trên của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 187.607 tỷ đồng.

Từ ngày 9/12/2020 đến ngày 22/9/2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng với vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 158 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 144 Nghị quyết đồng ý cho 143 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát vay 207 khoản tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 203.203 tỷ đồng.

Hành vi này của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh là 26.331 tỷ đồng.