Vì sao Bộ Công an khởi tố thêm 4 người trong vụ Vạn Thịnh Phát?

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị.

Trong số này, 3 cá nhân có lệnh bắt tạm giam gồm Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh và Đào Chí Kiên về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng tội danh trên, bị can Lê Thị Kiều Trang bị khởi tố bị can và có lệnh khám xét. 

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đổi tội danh đối với ông Dương Tấn Trước, từ tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án này, hôm 29/10, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã 7 bị can. Họ gồm: Hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành; Chiêm Minh Dũng cùng các thành viên HĐQT SCB Trầm Thích Tồn, Sun Henry Ka Ziang, Lam Lee George và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).

7 cá nhân trên đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội danh Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Tham ô tài sản, nhưng họ bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu.

Tại họp báo quý III/2023 của Bộ Công an chiều 2/10, lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (C03) cho biết, điều tra bước đầu xác định, các bị can liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư.

Hiện, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 cá nhân. Trong đó có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngoài ra, còn có 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.